Размер шрифта:

A
A
A

Изображения

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО "ForteBank"

Уважаемые акционеры АО "ForteBank" (далее – "Банк")!

Банк (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) извещает своих акционеров о созыве Советом директоров Банка годового общего собрания акционеров Банка (далее – "Cобрание").

Собрание будет проведено 15 мая 2017 года с 12.00 часов астанинского времени, по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Pavlodar".

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 11.00 часов астанинского времени 15 мая 2017 года.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 15 апреля 2017 года.

Повестка дня Собрания:

  1.  Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2016 год.
  2.  Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
  3.  Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
  4.  Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  5.  О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2016 году.
  6.  Об утверждении изменений и дополнений в Методику определения стоимости акций при их выкупе АО "ForteBank".

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан".

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

С материалами Собрания акционеры Банка могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 16 мая 2017 года с 12.00 часов астанинского времени, по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Pavlodar". Регистрация участников такого собрания будет осуществляться с 11.00 часов астанинского времени 16 мая 2017 года.

Телефон для справок: +7 7172 59 99 99, вн. 10200.

Notice on Annual General Meeting of Shareholders of ForteBank JSC

Dear Shareholders of ForteBank JSC (hereinafter the "Bank"),

The Bank (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) hereby notifies its shareholders of Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter the "Meeting") called by the Board of Directors of the Bank.

The Meeting will be held on 15 May 2017 starting from 12.00 by Astana standard time, at the following address: Pavlodar Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

The Meeting participants shall be registered starting from 11.00 by Astana standard time on 15 May 2017.

The list of Bank shareholders entitled to participate at the Meeting will be drawn up as of 00.00 by Astana standard time on 15 April 2017.

Agenda of the Meeting:

  1.    On approval of 2016 annual financial statements of the Bank.
  2.    On approval of the treatment of the net income of the Bank for 2016, and amount of dividend per ordinary share of the Bank.
  3.    On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year.
  4.    On shareholders’ appeals to the Bank and officers’ actions, and results of consideration thereof.
  5.    On amount and composition of 2016 remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board.
  6.    On approval of amendments to the Share Cost Determination Technique at repurchasing thereof by ForteBank JSC.

In accordance with article 17.5 of the Republic of Kazakhstan Law "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan", "legal entities registered in offshore zones the list whereof is established by the competent authority (see: Letter No.04-01-14/1615 from the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Supervision of the Financial Market and Institutions dated 29 April 2009), may not directly or indirectly own and (or) use, and (or) dispose the voting shares of the Republic of Kazakhstan resident banks."

According to para.5-1 of the named article, "the shareholder participating at the general meeting of shareholders submits a statement which indicates the compliance with para.5 of this article by its shareholders (participants), in case the bank has no information on country of residence of such shareholders (participants)." The second subparagraph of this para. stipulates that "a shareholder who has not submitted the above statement is not allowed to participate at the general meeting of shareholders."

In this regard, at registration, participants of the Meeting shall submit documents confirming their right to participate at the Meeting and vote on issues considered at the Meeting.

Shareholders of the Bank may get acquainted with materials of the Meeting within the time and manner specified by Republic of Kazakhstan Law "On Joint Stock Companies", at the following address: 8/1, Dostyk str., Astana city.

In case of absence of the Meeting quorum, adjournment of Annual General Meeting of Bank Shareholders will be held on 16 May 2017 starting from 12.00 by Astana standard time, at the following address: Pavlodar Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017. Participants of such Meeting shall be registered starting from 11.00 by Astana standard time, on 16 May 2017.

Should you have any questions, please call: +7 7172 59 99 99, ext. 10200.