ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 20 апреля 2026 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

⁎⁎⁎

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности Банка за 2025 год"

Утвердить аудированные консолидированную и отдельную финансовые отчетности Банка за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

⁎⁎⁎

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2025 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

1. Не распределять чистый доход Банка за 2025 год.

2. Сохранить чистый доход Банка в распоряжении Банка.

⁎⁎⁎

По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"

Утвердить Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год.

⁎⁎⁎

По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Принять к сведению представленную информацию Правления Банка о том, что в течение 2025 года Банком получено 15 обращений от 13 акционеров (по вопросам, связанным с владением и реализацией акций, начисления дивидендов, о налогах, а также предоставления материалов для общего собрания акционеров), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало.

⁎⁎⁎

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2025 году"

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2025 году

⁎⁎⁎

По вопросу 6 повестки дня "Об определении размера нефиксированных вознаграждений Председателя и членов Совета директоров за результаты деятельности Банка по итогам 2025 года"

Определить Председателю и членам Совета директоров суммы нефиксированных вознаграждений за результаты деятельности по итогам 2025 года в соответствии с представленным приложением.

⁎⁎⁎

По вопросу 7 повестки дня "Об избрании О. Жандосова членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка"

1. Избрать с 21 апреля 2026 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Жандосова Ораза Алиевича.
2. Установить, что сроки полномочий Жандосова Ораза Алиевича, как члена Совета директоров Банка, истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2028 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 29 апреля 2025 года (протокол № 01/25).
3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с представленным приложением.
4. Установить, что оплата фиксированного вознаграждения члену Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет.
5. Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

⁎⁎⁎

⁎Использование или цитирование информации, содержащейся в настоящем пресс-релизе, допускается только с обязательным указанием источника и предварительным согласованием с ForteBank (press@fortebank.com).