Уважаемые клиенты!

Национальный банк совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января 2022 года принял совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег. Данные меры направлены на противодействие нелегальному выводу капитала и призваны повысить прозрачность трансграничных операций. В связи с чем, Банком может быть запрошена дополнительная информация для детального изучения высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента), что приведет к возможному увеличению времени проведения банковских операций. При возникновении дополнительных вопросов, просьба обращаться к своему обслуживающему менеджеру.

С уважением, ForteBank