ForteМобильное приложение
Скачать
RU
RU
  • Forte
  • /
  • Объявления
  • /
  • Национальный банк принял совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга

Национальный банк принял совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга

Национальный банк принял совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга

12.01.2022 г.

Уважаемые клиенты!

Уважаемые клиенты!

Национальный банк совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января 2022 года принял совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег. Данные меры направлены на противодействие нелегальному выводу капитала и призваны повысить прозрачность трансграничных операций. В связи с чем, Банком может быть запрошена дополнительная информация для детального изучения высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента), что приведет к возможному увеличению времени проведения банковских операций. При возникновении дополнительных вопросов, просьба обращаться к своему обслуживающему менеджеру.

Национальный банк совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка 10 января 2022 года принял совместный приказ по усилению мер финансового мониторинга в целях предотвращения незаконных трансграничных финансовых операций и противодействия отмыванию денег. Данные меры направлены на противодействие нелегальному выводу капитала и призваны повысить прозрачность трансграничных операций. В связи с чем, Банком может быть запрошена дополнительная информация для детального изучения высокорисковых операций в рамках принципов KYC (знай своего клиента), что приведет к возможному увеличению времени проведения банковских операций. При возникновении дополнительных вопросов, просьба обращаться к своему обслуживающему менеджеру.

С уважением, ForteBank

С уважением, ForteBank

Похожие объявления

Похожие объявления

29.12.2021 г.

О режиме работы и порядке приема платежных документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей праздничные и выходные дни

О режиме работы и порядке приема платежных документов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей праздничные и выходные дни

28.12.2021 г.

Уважаемые клиенты, теперь вы можете написать нам письмо посредством электронного документооборота

Теперь вы можете написать нам письмо посредством электронного документооборота

20.12.2021 г.

Изменение ставки по сберегательным вкладам для физических лиц

Изменение ставки в тенге по сберегательным вкладам для физических лиц