Құрметті клиенттер!
Ұлттық банк Қаржылық мониторинг агенттігімен және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен бірлесе заңсыз трансшекаралық қаржылық операцияларының алдын алу және ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл мақсатында 2022 жылғы 10 қаңтарда қаржылық мониторинг шараларын күшейту туралы бұйрық қабылдады. Бұл шаралар капиталды заңсыз шығаруға қарсы іс-қимылға және трансшекаралық операциялардың айқындығын арттыруға бағытталған.
Осыған байланысты Банк KYC (өз клиентіңді біл) принциптері аясында тәуекелділігі жоғары операцияларды нақты зерттеу үшін қосымша ақпарат сұратуы мүмкін. Бұл банк операцияларын жүргізу уақытын ұзартуы мүмкін.
Қосымша сұрақтар туындаған жағдайда, өзіңіздің қызмет көрсетуші менеджеріңізге хабарласыңыз.
Құрметпен, ForteBank