1)       эмитент: "ForteBank" акционерлік қоғамы; <br>
2)       қолданылатын заң; Англия және Уэльс заңы;<br>
3)      листинг: Мерзімсіз облигациялар Вена қор биржасының (Wiener Börse AG) көп жақты сауда платформасында (Vienna MTF) және "Астана" халықаралық қаржы орталығының (Astana International Exchange) қор биржасында осындай биржалардың әрқайсысының қағидаларына сәйкес сауда-саттыққа қатысады;<br>
4)    Мерзімсіз облигациялардың атаулы құны: ең кемі 200 000 (екі жүз мың) АҚШ доллары және одан жоғары – 1000 (бір мың) АҚШ долларының еселенген сомасында;<br>
5)    Мерзімсіз облигациялардың жалпы сомасы (көлемі) және шығарылатын валютасы: 500 000 000 АҚШ долларынан артық емес;<br>
6)    сыйақы мөлшерлемесі: облигациялар бойынша проценттік мөлшерлеме орналастыру рәсімі шеңберінде инвесторлардың өтінімдер кітабын қалыптастыру қорытындысы бойынша, Мерзімсіз облигациялар айналысының алғашқы 5 (бес) жылы өткеннен кейін сыйақы мөлшерлемесін тек қана Мерзімсіз облигациялар бойынша проценттік мөлшерлеменің нарықтық жағдайлармен корреляциясын қамтамасыз ету үшін (АҚШ қазынашылық бағалы қағаздары бойынша ағымдағы кірістілікке байланыстыру жолымен) қайта қарау мүмкіндігімен айқындалады;<br>
7)    Мерзімсіз облигацияларды орналастыру бағасы: орналастыру рәсімі шеңберінде инвесторлардың өтінімдер кітабын қалыптастыру қорытындысы бойынша айқындалады;<br>
8)    Мерзімсіз облигациялар белгілі бір өтеу мерзімінсіз немесе орналастырылған күннен бастап кемінде 50 жылды құрайтын өтеу мерзімімен шығарылуы мүмкін;<br>
9)    Мерзімсіз облигациялар бойынша міндеттемелерді орындау қандай да бір қамтамасыз етумен, оның ішінде Банк немесе оның байланысты тұлғалары не қандай да бір басқа тұлға берген қандай да бір кепілдікпен, сондай-ақ Банктің басқа кредиторларының талаптарына қатысты Мерзімсіз облигациялар бойынша талаптардың кезектілігін арттыратын (басымдық беретін) қандай да бір өзге келісіммен қамтамасыз етілмейді;<br>
10)    Банктің ерікті немесе мәжбүрлі түрде таратылуы кезінде кредиторлардың (Мерзімсіз облигацияларды ұстаушылардың) Мерзімсіз облигациялар бойынша талаптары мерзімсіз қаржы құралдары бойынша талаптар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды қанағаттандыру кезектілігіне сәйкес және қандай жағдайда да Банктің қамтамасыз етілмеген реттелмеген міндеттемелері бойынша кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қанағаттандырылуы тиіс;
11)    Кредиторлардың Мерзiмсiз облигациялар бойынша талап ету құқықтары мынадай жағдайлар (триггерлер) туындаған кезде мәжбүрлі түрде қайта құрылымдалуы (тоқтатылуы (есептен шығарылуы) және (немесе) Банктiң жай акцияларына айырбасталуы) мүмкiн:

12)    Мерзімсіз облигациялар бойынша кредиторлар Банктің олардың алдындағы міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауын, оның ішінде ҚНРДА тарапынан Банкке қаржылық орнықтылықты қалпына келтіру, төлем қабілетсіздігін немесе ықтимал төлем қабілетсіздігін реттеу, мәжбүрлеп тарату бойынша шараларды және (немесе) құралдарды және (немесе) Қазақстан Республикасының қолданыстағы немесе болашақта енгізілетін банктік заңнамасында көзделген осыған ұқсас сипаттағы өзге де шараларды қолданған жағдайда да талап етуге құқылы емес;<br>
13)    Банк Мерзімсіз облигациялар сомасын Банктің қосымша капиталының құрамына қосу үшін Мерзімсіз облигациялар талаптарының Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген критерийлерге сәйкестігі туралы ҚНРДА растамасын алғаннан кейін және Мерзімсіз облигациялардың Банктің қосымша капиталының құрамында есепке алыну уақыты бойы Банк Мерзімсіз облигацияларды олар орналастырылған күннен бастап 5 (бес) жыл өтпестен, мерзімінен бұрын өтеуді (сатып алу) және келесі талаптарды сақтамай жүзеге асыруға құқығы жоқ:<br>

14)    Мерзімсіз облигациялар сомасы Банктің қосымша капиталының құрамына енгізілгеннен кейін және Мерзімсіз облигациялардың Банктің қосымша капиталының құрамында есепке алыну уақыты бойы Банк Мерзімсіз облигациялар бойынша проценттерді (сыйақыны) немесе олардың тиісті бөлігін төлеуге құқылы емес, егер мұндай төлем Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына сәйкес қосымша капиталға енгізілген  құралдар бойынша кез келген нормативтік шектеулерді немесе төлемдерге тыйым салуларды бұзуға, оның ішінде капиталдың жеткіліктілік коэффициенттерінің Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген ең төменгі мәндерден төмендеуіне әкеп соқтырса;
15)    Банк немесе оған қатысты Банк тарапынан бақылау жүзеге асырылатын және (немесе) қызметіне Банк елеулі ықпал ететін Банкпен байланысты өзге тұлға Мерзімсіз облигацияларды сатып алуға немесе Мерзімсіз облигацияларды ұстаушы ретінде саналуға құқылы емес; Банк сондай-ақ қандай да бір тұлғаның Мерзімсіз облигацияларды сатып алуын тікелей немесе жанама қаржыландыруға құқылы емес;<br>
16)    Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қарауына ұсынылған Мерзімсіз облигацияларды шығару талаптарының (Terms & Conditions) жобасына сәйкес елеулі түрде шығарудың өзге де талаптары, оларға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін, атап айтқанда, Мерзімсіз облигацияларды Банктің қосымша капитал құрамында жіктеу үшін олардың Қазақстан Республикасының банктік заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету үшін, оның ішінде Банктің Мерзімсіз облигациялар сомасын Банктің қосымша капиталының құрамына қосу үшін Мерзімсіз облигациялар талаптарының Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында белгіленген критерийлерге сәйкестігі туралы ҚНРДА растауын алу мақсаты үшін ҚНРДА  талабы бойынша;
17)    шығаруды ұйымдастырушылар (шектеусіз): J.P. Morgan Securities plc, «ForteFinance» АҚ;<br>
18)    негізгі транзакциялық құжаттар (шектеусіз): сенімгерлікпен басқару шарты (Trust Deed); төлем агенті туралы шарт (Paying Agency Agreement); жазылым шарты (Subscription Agreement); транзакциялық құжаттардың нысаны мен мазмұны ҚНРДА (Мерзімсіз облигацияларды шығару талаптары (Terms & Conditions) бөлігінде) және шығаруды ұйымдастырушылардың талаптарына сай болуы керек;<br>
19)    орналастыруға жоспарланған Мерзімсіз облигациялардың жалпы көлемінің кемінде 20%-і ұсынылып, "Астана" халықаралық қаржы орталығының (Astana International Exchange) қор биржасында орналастырылуы тиіс;<br>
20)    орналастыру мерзімі – 2025 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей.<br>

1. Банктің есеп комиссиясының он адамнан тұратын құрамын белгілеу, оның бесеуі Банктің есеп комиссиясының негізгі құрамына, қалған бесеуі Банктің есеп комиссиясының резервтік құрамына кіреді, яғни Банктің есеп комиссиясының негізгі құрамы мүшелерінің бірі болмаған кезде оның міндеттерін Банктің есеп комиссиясының резервтік құрамының мүшесі атқарады.
2. Банктің есеп комиссиясы мүшелерінің (есеп комиссиясының негізгі және резервтік құрамдарының) өкілеттік мерзімі Банктің есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланған сәтте аяқталады деп белгіленсін.
3. Банктің есеп комиссиясының мүшелері сайлансын: – негізгі құрам – С.С. Сулейменова, А.Т. Хажиев, А.Д. Касымбекова, К.И. Угрюмова, А.А. Абдраимов; – резервтік құрам – М.А. Хайруллина, Д.Ж. Кудасова, Д.А. Нурмаханова, Д.Б. Карпикова, А.Ж. Сейтбекова.