«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2025 жылғы 29 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, «Astana» мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

Күн тәртібінің 2-мәселесі «Банктің 2024 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы» бойынша

1. «ForteBank» АҚ-ның 2024 жылғы таза кірісін үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:

• жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 101 996 000 000 (жүз бір миллиард тоғыз жүз тоқсан алты миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманы жіберу;
• дивидендтер төленгеннен кейін қалған таза кіріс бөлігі бөлінбейді және бөлінбеген таза кіріске жіберіледі.
  

2. Жай акциялар бойынша дивидендтер осы шешімнің 1-тармағында белгіленген мөлшерде төленген жағдайда, «ForteBank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденді мөлшері 1,104 (бір бүтін мыңнан жүз төрт) теңге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте төленетін салық сомасы. Бұл ретте әрбір акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Бұл ретте математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 0-ден 4-ке дейін болса, бүтін тиынның мәні өзгермейді, егер дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 5-тен 9-ға дейін болса, бір бірлікке дейін тең болып өзгереді.
3. 2025 жылғы 30 сәуірде Астана қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін.
4. «ForteBank» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің бастапқы күні – 2025 жылғы 02 мамырдан басталады.
5. Төлем тәртібі – бір мезгілдік бір төлем болып бекітілсін.
6. Келесі мекенжай бойынша орналасқан «ForteBank» АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, БеК: 14, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК: KZ23125KZT1001300204, БСК: NBRKKZKX".

Күн тәртібінің 3-мәселесі «Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы бойынша есеп беруі туралы» бойынша

Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жылы үшін есебі бекітілсін.

Күн тәртібінің 4-мәселесі «Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің жүгінімдері және оларды қарау нәтижелері туралы» бойынша

Банк Басқармасының 2024 жылы ішінде Банк он екі акционерден 12 өтініш алды (акцияларды және ҒДҚ-ны иелену және өткізу, Банк акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу, сондай-ақ салық салуды қолдану мәселелері бойынша), оларға түсіндірмелермен жауаптар жіберілгені, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын.

Күн тәртібінің 5-мәселесі «Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2024 жылы үшін сыйақының мөлшері және құрамы туралы» бойынша

Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің 2024 жылғы сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің 6-мәселесі «Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерін анықтау» бойынша

• Банктің Директорлар Кеңесінің құрамы алты адамнан тұратын, оның өкілеттігі Банк акционерлерінің 2028 жылы болатын жылдық жалпы жиналысы өткізілгенде аяқталатын мерзіммен белгіленді;
• Банктің акционері Б.Ж. Утемуратовтың мүддесінің өкілдері ретінде, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелері болып Ануар Булатович Утемуратов, Тимур Ризабекович Исатаев қайта сайланды және Гурам Андроникашвили сайланды;
• Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері – Банктің тәуелсіз директорлары болып Федор Викторович Попандопуло және Ерлан Тулегенович Туякбаев қайта сайланды;
• Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақының мөлшері белгіленді, онымен қоса өзге де төлемдер тағайындалды, сондай-ақ «ForteBank» АҚ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақыны және олардың шығындарының орнын толтыру Саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте, Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне өтемақы шығындарын және шығындардың орнын толтырулар белгіленді.

Күн тәртібінің 7-мәселесі ««ForteBank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзетулерді бекіту туралы» бойынша

«ForteBank» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне № 4 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күнінен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.

Жиналыста оның өткізілу уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беретін жай акцияларының жалпы саны – 84 828 820 377.