- Forte
- /
- Объявления
- /
- Извещение: О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров АО "ForteBank", назначенного на 20 марта 2025 года
Извещение: О переносе даты проведения годового общего собрания акционеров АО "ForteBank", назначенного на 20 марта 2025 года
07.03.2025 г.
Акционерное общество "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, в соответствии с решением Совета директоров Банка (протокол заседания от 07 марта 2025 года № 9) извещает своих акционеров о переносе даты проведения назначенного на 10.00 ч. 20 марта 2025 года годового общего собрания акционеров Банка (далее – собрание) на 10.00 ч. 29 апреля 2025 года.
Собрание будет проведено по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana" в 10.00ч с аналогичной повесткой дня, назначенного на 20 марта 2025 года:
"1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2024 год.
- Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2024 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
- Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
- Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2024 году.
- Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка.
- Об утверждении поправок № 4 в Кодекс корпоративного управления АО "ForteBank".".
Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, будет составлен по состоянию на 00.00 часов по времени г. Астана 07 апреля 2025 года.
Регистрация участников собрания будет осуществляться с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана 29 апреля 2025 года, по месту проведения собрания.
В случае отсутствия кворума указанного собрания повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 30 апреля 2025 года с 10.00 часов по времени г. Астана по тому же адресу и с аналогичной повесткой дня несостоявшегося собрания. Регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 30 апреля 2025 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Астана по месту проведения собрания.
＊＊＊
Приглашаем акционеров Банка принять участие в годовом общем собрании акционеров Банка.