Forte
/
Объявления
/
Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ForteBank"

Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ForteBank"

ПРЕСС-РЕЛИЗ АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 02 апреля 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey"). В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования. * * * По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2017 год" Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность АО "ForteBank" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. * * * По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка" 1. Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли АО "ForteBank" за 2017 год: – направить на выплату дивидендов за 2017 год, сумму в размере не более 7 750 000 000,00 (семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге; – оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов. 2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,085 тенге (восемь целых пять десятых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 3. Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 5 апреля 2018 года. 4. Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 6 апреля 2018 года. 5. Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом. 6. Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка. Реквизиты Банка: наименование АО "ForteBank", свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО, местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан". * * * По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год" Утвердить Отчет Совета директоров АО "ForteBank" за истекший финансовый год. * * * По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" Принять к сведению информацию Правления АО "ForteBank" о том, что в течение 2017 года Банк получил 46 обращений своих акционеров по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям АО "ForteBank", а также по вопросам продажи акций АО "ForteBank", принадлежащих его акционерам, и что по результатам рассмотрения данных обращений АО "ForteBank" направил акционерам письма с соответствующими разъяснениями. * * * По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2017 году" Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteBank" в 2017 году. * * * Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 244 310 (97,3864 % от общего количества простых голосующих акций). PRESS RELEASE ON VOTING RESULTS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC ForteBank JSC (Management Board is located at: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Annual General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on April 2, 2018 from 10.00 to 11.00 by Astana standard time, at the following address: Semey Conference Room, 8th floor, bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan. In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results. * * * Issue 1 of the Agenda “On approval of the 2017 annual financial statements of the Bank” To approve the attached audited annual financial statements of ForteBank JSC for the year ended December 31, 2017. * * * Issue 2 of the Agenda “On approval of the order of distribution of the Bank’s 2017 net income, the amount of the dividend per common share of the Bank” 1. To approve the following treatment of a part of undistributed profit of ForteBank JSC for 2017: – the amount up to a maximum of KZT 7,750,000,000.00 (seven billion seven hundred and fifty million tenge) to be allocated for payment of dividends for 2017; – the amount of net income remaining after the payment of dividends to be retained at the disposal of the Bank. 2. To approve the amount of dividend per common share of ForteBank JSC in the amount of KZT 0.085 (eight point five tiyn), including the amount of taxes payable in accordance with theestablished Law of the Republic of Kazakhstan. The total amount of dividends payable to each shareholder must be accurate to the integer tiyn (rounding is performed according to the mathematical rounding rules). The rule of mathematical rounding is the method of rounding, when the value of an integer tiyn (integer tiyns) does not change if the first digit after the rounded one is from 0 to 4, and changes by increasing by one if the first digit after the rounded one is from 5 to 9. 3. To record the list of shareholders eligible to receive dividends as of April 5, 2018, 00:00 by Astana standard time on. 4. To determine the date of commencing of dividend payment on common shares of ForteBank JSC – starting from April 6, 2018. 5. To approve the payment procedure – at a time by one payment. 6. To approve the form of payment of dividends on common shares of ForteBank JSC – in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank share holder registers. Banking details: name ForteBank JSC, Certificate of Incorporation No.4241-1900-AO, location: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Republic of Kazakhstan, Z05P1P0 (010017), BIN 990740000683, BIC IRTYKZKA, IIC KZ23125KZT1001300204 with National Bank of the Republic of Kazakhstan Republican State Institution. * * * Issue 3 of the Agenda “On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year” To approve the report of the Board of Directors of ForteBank JSC for the expired fiscal year. * * * Issue 4 of the Agenda “On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof” To take in consideration the information provided by the Management Board of ForteBank JSC that during 2017, the Bank received 46 appeals from its shareholders regarding accrual and payment of dividends on ForteBank JSC shares, as well as on the sale of ForteBank JSC shares owned by its shareholders, and that following the consideration of these appeals, ForteBank JSC sent letters to shareholders with appropriate explanations. * * * Issue 5 of the Agenda “On the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2017” To take into consideration the attached information on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2017. * * * Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,244,310 (97.3864 % of the total outstanding common shares).

04.04.2018 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 02 апреля 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey"). В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2017 год"

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность АО "ForteBank" за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2017 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"

Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли АО "ForteBank" за 2017 год:
Утвердить следующий порядок распределения части нераспределенной прибыли АО "ForteBank" за 2017 год:
– направить на выплату дивидендов за 2017 год, сумму в размере не более 7 750 000 000,00 (семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге;
– направить на выплату дивидендов за 2017 год, сумму в размере не более 7 750 000 000,00 (семь миллиардов семьсот пятьдесят миллионов) тенге;
– оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
– оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,085 тенге (восемь целых пять десятых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,085 тенге (восемь целых пять десятых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Общая сумма дивидендов, подлежащая выплате каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 5 апреля 2018 года.
Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 00 часов 00 минут астанинского времени 5 апреля 2018 года.
Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 6 апреля 2018 года.
Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 6 апреля 2018 года.
Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.
Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.
```
Реквизиты Банка: наименование АО "ForteBank", свидетельство о регистрации № 4241-1900-АО, местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1,
```
БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан".
БИН 990740000683, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан".

По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"

Утвердить Отчет Совета директоров АО "ForteBank" за истекший финансовый год.

По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"

Принять к сведению информацию Правления АО "ForteBank" о том, что в течение 2017 года Банк получил 46 обращений своих акционеров по вопросам начисления и выплаты дивидендов по акциям АО "ForteBank", а также по вопросам продажи акций АО "ForteBank", принадлежащих его акционерам, и что по результатам рассмотрения данных обращений АО "ForteBank" направил акционерам письма с соответствующими разъяснениями.

По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2017 году"

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО "ForteBank" в 2017 году.

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 244 310 (97,3864 % от общего количества простых голосующих акций).

PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC ForteBank JSC (Management Board is located at: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Annual General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on April 2, 2018 from 10.00 to 11.00 by Astana standard time, at the following address: Semey Conference Room, 8th floor, bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan. In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results.

Issue 1 of the Agenda “On approval of the 2017 annual financial statements of the Bank”

To approve the attached audited annual financial statements of ForteBank JSC for the year ended December 31, 2017.

Issue 2 of the Agenda “On approval of the order of distribution of the Bank’s 2017 net income, the amount of the dividend per common share of the Bank”

To approve the following treatment of a part of undistributed profit of ForteBank JSC for 2017:
To approve the following treatment of a part of undistributed profit of ForteBank JSC for 2017:
– the amount up to a maximum of KZT 7,750,000,000.00 (seven billion seven hundred and fifty million tenge) to be allocated for payment of dividends for 2017;
– the amount up to a maximum of KZT 7,750,000,000.00 (seven billion seven hundred and fifty million tenge) to be allocated for payment of dividends for 2017;
– the amount of net income remaining after the payment of dividends to be retained at the disposal of the Bank.
– the amount of net income remaining after the payment of dividends to be retained at the disposal of the Bank.
To approve the amount of dividend per common share of ForteBank JSC in the amount of KZT 0.085 (eight point five tiyn), including the amount of taxes payable in accordance with theestablished Law of the Republic of Kazakhstan.
To approve the amount of dividend per common share of ForteBank JSC in the amount of KZT 0.085 (eight point five tiyn), including the amount of taxes payable in accordance with theestablished Law of the Republic of Kazakhstan.
The total amount of dividends payable to each shareholder must be accurate to the integer tiyn (rounding is performed according to the mathematical rounding rules). The rule of mathematical rounding is the method of rounding, when the value of an integer tiyn (integer tiyns) does not change if the first digit after the rounded one is from 0 to 4, and changes by increasing by one if the first digit after the rounded one is from 5 to 9.
The total amount of dividends payable to each shareholder must be accurate to the integer tiyn (rounding is performed according to the mathematical rounding rules). The rule of mathematical rounding is the method of rounding, when the value of an integer tiyn (integer tiyns) does not change if the first digit after the rounded one is from 0 to 4, and changes by increasing by one if the first digit after the rounded one is from 5 to 9.
To record the list of shareholders eligible to receive dividends as of April 5, 2018, 00:00 by Astana standard time on.
To record the list of shareholders eligible to receive dividends as of April 5, 2018, 00:00 by Astana standard time on.
To determine the date of commencing of dividend payment on common shares of ForteBank JSC – starting from April 6, 2018.
To determine the date of commencing of dividend payment on common shares of ForteBank JSC – starting from April 6, 2018.
To approve the payment procedure – at a time by one payment.
To approve the payment procedure – at a time by one payment.
To approve the form of payment of dividends on common shares of ForteBank JSC – in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank share holder registers.
To approve the form of payment of dividends on common shares of ForteBank JSC – in non-cash form to the banking details of shareholders in the system of the Bank share holder registers.
Banking details: name ForteBank JSC, Certificate of Incorporation No.4241-1900-AO, location: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Republic of Kazakhstan, Z05P1P0 (010017), BIN 990740000683, BIC IRTYKZKA, IIC KZ23125KZT1001300204 with National Bank of the Republic of Kazakhstan Republican State Institution.
Banking details: name ForteBank JSC, Certificate of Incorporation No.4241-1900-AO, location: bldg. 8/1, Dostyk str., Astana city, Republic of Kazakhstan, Z05P1P0 (010017), BIN 990740000683, BIC IRTYKZKA, IIC KZ23125KZT1001300204 with National Bank of the Republic of Kazakhstan Republican State Institution.

Issue 3 of the Agenda “On the Report of the Board of Directors of the Bank for the past financial year”

To approve the report of the Board of Directors of ForteBank JSC for the expired fiscal year.

Issue 4 of the Agenda “On the appeals of shareholders to the actions of the Bank and its officials, and the results of consideration thereof”

To take in consideration the information provided by the Management Board of ForteBank JSC that during 2017, the Bank received 46 appeals from its shareholders regarding accrual and payment of dividends on ForteBank JSC shares, as well as on the sale of ForteBank JSC shares owned by its shareholders, and that following the consideration of these appeals, ForteBank JSC sent letters to shareholders with appropriate explanations.

Issue 5 of the Agenda “On the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2017”

To take into consideration the attached information on the amount and composition of remuneration of members of the Board of Directors and the Management Board of the Bank in 2017.

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,244,310 (97.3864 % of the total outstanding common shares).

Похожие объявления

03.04.2018 г.

ForteBank объявил о результатах своей деятельности за 2017 год

г. Астана 03.04.2018 Чистая прибыль за 2017 год выросла на 70% до 19.8 млрд тенге 30 марта ForteBank объявил о результатах своей деятельности за 2017 год, основанных на аудированной консолидированной финансовой отчетности. По итогам 2017 года ForteBank продемонстрировал качественный рост по всем ключевым финансовым и операционным показателям. Активы Активы выросли на 19% и составили 1 445 млрд тенге на фоне снижения активов по рынку на 5%. Кредиты Кредитный портфель увеличился на 8% и составил 672 млрд тенге на фоне общего снижения рынка на 14%. Качество кредитного портфеля улучшилось, доля недействующих кредитов по методике Национального Банка РК по состоянию на 01.01.2018г года составила 7,24% по сравнению с 7,48% годом ранее. Депозиты Депозитный портфель вырос на 22% и составил 981 млрд тенге, на фоне снижения рынка на 3%. Уровень ликвидности остается одним из наиболее высоких на рынке, коэффициент текущей ликвидности К4 (отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам) составляет 230 %, при нормативе не менее 30%. Капитал и прибыль Чистая прибыль увеличилась по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 70%, составив 19,7 млрд тенге. Собственный капитал банка вырос на 9,1% и составил 194 млрд тенге. Коэффициент достаточности капитала К1 (отношение собственного капитала банка к активам, взвешенным по степени риска) составил около 19%, при нормативе не менее 5,5%. «ForteBank продолжает показывать положительные финансовые и операционные результаты. Размер активов банка в 2016 году вырос на 14%, в 2017 году рост составил 19%, это обеспечивается за счет качественного увеличения кредитного и депозитного портфеля. Усиление рыночных позиций в 2017 году было отмечено повышением прогноза по рейтингам банка со «стабильного» на «позитивный» сразу от двух международных рейтинговых агентств Moody’s Investor Service и S&P Global Ratings. Успешно завершив сложнейший процесс объединения трех банков в предыдущие годы, в 2017-ом ForteBank продолжает сохранять лидирующие позиции по достаточности капитала и ликвидности. Финансовые показатели отражают работу всей команды и высокое доверие к банку со стороны наших клиентов на протяжении последних нескольких лет», прокомментировал полученные результаты Председатель Правления Гурам Андроникашвили. Ключевые события 2017 года: · агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «стабильного» до «позитивного»; · агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «ForteBank» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+». Пересмотрело прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В»; · российское аналитическое агентство Markswebb, признало мобильное приложение ForteBank №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ; · на международной конференции «Kazakhstan Growth Forum K17» ForteBank стал обладателем премии «Трансформатор 2017 года» в номинации «Банковская трансформация» за инновационный подход в ведении бизнеса; · ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker; · ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии «Global Finance».

29.03.2018 г.

ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии «Global Finance»

ПРЕСС-РЕЛИЗ г. Астана 28.03.2018 г. ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии «Global Finance» 19 марта 2018 года в Нью-Йорке журнал «Global Finance» объявил о своей 25-й ежегодной церемонии присуждения награды лучшим банкам мира. Ежегодно «Global Finance» проводит исследование и выбирает лучшие финансовые институты в более чем 150 странах, основываясь на критериях динамичного роста, разработки и внедрения инновационных технологий, а также реализации стратегических проектов. По мнению экспертов аналитиков «Global Finance» основными факторами, определившими победу ForteBank, стали усиление рыночных позиций, рост основных финансовых показателей, развитие новых направлений бизнеса и IT-технологий. «В этом году лауреатами названы банки, одновременно с сильными сервисами и отличными бизнес-результатами. Для нас большая честь получить награду журнала Global Finance. Это вторая награда, подряд признающая ForteBank как лучший банк в стране. В прошлом году в декабре журнал «The Banker» отметил ForteBank, как лучший банк в Казахстане. Это результат работы команды банка на протяжении нескольких лет, мы постоянно улучшаем свои рыночные позиции в розничном, МСБ и корпоративном бизнесе, внедряя передовые технологии для наших клиентов. Банк сохраняет свои лидирующие позиции на рынке по достаточности капитала и ликвидности, и в 2017 году достиг значительного прироста во всех финансовых и операционных показателях, что было замечено международными экспертами», прокомментировал получение награды, Председатель Правления ForteBank Гурам Андроникашвили. ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции среди топ 10 БВУ по уровню капитализации и ликвидности. По итогам 2017 года ForteBank продемонстрировал качественный рост по ключевым финансовым показателям: +23,5% рост активов с начала года; +13,2% рост кредитного портфеля банка; +19,2% рост депозитного портфеля банка; +47,9% рост комиссионного дохода за 2017 год в сравнении с 2016 годом; +59,7% рост количества POS-терминалов с начала года; +31,7% рост количества активных карт с начала года; количество пользователей мобильного и интернет банкинга с начала года увеличилось более чем в 3 раза; агентство Moody’s улучшило прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «стабильного» до «позитивного»; агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги АО «ForteBank» по национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+». Пересмотрело прогноз по рейтингам АО «ForteBank» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В».

14.03.2018 г.

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank", состоявшемся 12 марта 2018 года

ПРЕСС-РЕЛИЗ Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank", состоявшемся 12 марта 2018 года АО "ForteBank" (место нахождения Правления – Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, далее – "Банк") сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее – "Собрание"), состоявшемся 12 марта 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey". В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании был рассмотрен вопрос "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, определении размера и условий выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка за исполнение ими своих обязанностей". По результатам голосования на Собрании были приняты следующие решения: – состав Совета директоров Банка определен в количестве пяти человек со сроком полномочий, который истекает на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2021 году; – членами Совета директоров Банка, в качестве представителей интересов Б.Ж. Утемуратова, акционера Банка, избраны М. Ауэзов, А. Утемуратов и Т. Исатаев; – членами Совета директоров Банка – независимыми директорами Банка избраны Р. Бектуров, Х. Пандза; – определены размеры ежемесячного фиксированного вознаграждения членов Совета директоров Банка, а также установлено, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка осуществляются в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов. Справочно. Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения составило 73 714 243 282 (97,3864 % от общего количества простых голосующих акций Банка). PRESS RELEASE On voting results at the Extraordinary General Meeting of ForteBank JSC shareholders held on March 12, 2018 ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, 010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on March 12, 2018 from 10.00 to 11.00 by Astana standard time, at the following address: “Semey” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, 010017, Republic of Kazakhstan. According to the approved agenda, the following issue was considered at the Meeting: “On determining of the number of members, the term of office of the Board of Directors of the Bank, electing of members thereof, determining of the amount and terms of payment of remuneration, as well as reimbursing of expenses to the members of the Board of Directors of the Bank for the performance of their duties.” Based on the results of voting at the Meeting, the resolutions were passed as follows: – the composition of the Board of Directors of the Bank has been determined in the number of five persons with a term of office that expires at the time of the annual general meeting of shareholders of the Bank in 2021; – Mr. M. Auezov, Mr. A. Utemuratov and Mr. T. Issatayev were elected as members of the Board of Directors of the Bank, as representatives of interests of Mr. B. Utemuratov, a shareholder of the Bank; – Mr. R. Bekturov and Mr. H. Pandza were elected as members of the Board of Directors of the Bank – Independent Directors of the Bank; – the amount of monthly fixed remuneration of the members of the Board of Directors of the Bank has been determined, and it was established that other payments, as well as reimbursement of expenses to the members of the Board of Directors of the Bank, shall be carried out in the amount and in the manner set by the Policy of Remuneration of members of the Board of Directors of ForteBank JSC, and reimbursement of expenses thereof. For reference. Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,714,243,282 (97.3864 % of the total common voting shares of the Bank).