Forte
/
Объявления
/
Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

ПРЕСС-РЕЛИЗ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank" АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 24 декабря 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana"). В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования. * * * По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank" 1. Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению. 2. Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank". * * * По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления" Утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения. * * * По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов" Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения: пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции: "17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров.". * * * По вопросу 4 повестки дня "Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы" 1. Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения. 2. Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения. 3. Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате. * * * Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 957 347 810 (97,4132 % от общего количества простых голосующих акций). PRESS RELEASE ON VOTING RESULTS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on 24 December 2018 from 10.00 to 11.00 Astana time, at the following address: “Astana” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan. In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results. * * * Issue 1 of the agenda “On Approval of Amendments to the Charter of ForteBank Joint Stock Company” 1. To approve Amendments No. 4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company in accordance with Annex 1 to this resolution, with them being brought into force in accordance with paragraph 9 of Annex 1 hereto. 2. To Authorize G. Andronikashvili, Chairman of the Management Board (or the person acting as such), to sign Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company on behalf of its shareholders, and perform other actions related to the approval of Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company. * * * Issue 2 of the agenda “On Approval of Amendments to the Code of Corporate Governance” To approve Amendments No.2 to the Code of Corporate Governance in accordance with Annex 2 to this resolution, with them being brought into force from the sixth day following the day of passing this resolution. * * * Issue 3 of the agenda “On Approval of Amendments to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof” To approve the Amendment to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof, with them being brought into force from the day following the day of approval: Para. 17 of Section 5 shall be amended as follows: “17. The bonus to Directors is not permanent, and is paid for the purpose of material reward for achievement by the Bank of the strategic goals set for the Reporting period. The amount of bonus and procedure of payment thereof to Directors shall be determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.” * * * Issue 4 of the agenda “On Determining the Bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of ForteBank JSC, for the Achievement by the Bank of Strategic Goals Set for 2014-2017” 1. To determine the bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, for the achievement by the Bank of strategic goals set for 2014-2017 in accordance with Annex 3 to this resolution, with due account for paragraphs 2 and 3 hereof. 2. To pay to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, 50% of the amount of the bonus due as specified in Annex 3 hereto, as a permanent part of the non-fixed remuneration. 3. To establish that the remaining 50% of the bonus amount (the suspended part of the non-fixed remuneration) as specified in Annex 3 hereto shall not be subject to payment. * * * Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,957,347,810 (97.4132 % of the total outstanding common shares).

27.12.2018 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 24 декабря 2018 года, с 10.00 до 11.00 часов астанинского времени по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana").

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении поправок в Устав Акционерного общества "ForteBank"

Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.
Утвердить изменения и дополнения № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом их в действие в соответствии с пунктом 9 приложения 1 к настоящему решению.
Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank".
Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменений и дополнений №4 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменений и дополнений № 4 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок в Кодекс корпоративного управления"

Утвердить изменения № 2 в Кодекс корпоративного управления в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие с шестого рабочего дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

По вопросу 3 повестки дня "Об утверждении изменения в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов"

Утвердить изменение в Политику вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов с вводом их в действие со дня, следующего за днем утверждения:

пункт 17 раздела 5 изложить в следующей редакции:

"17. Бонус Директорам не носит постоянного характера и выплачивается с целью материального поощрения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на Отчетный период. Размер и порядок выплаты бонуса Директорам определяется решением общего собрания акционеров.".

По вопросу 4 повестки дня "Об определении бонуса С. Святову, экс-Председателю Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы"

Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.
Определить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка бонус за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2017 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пунктов 2 и 3 настоящего решения.
Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.
Выплатить С. Святову, экс-Председателю Совета директоров Банка 50 % от суммы, причитающегося ему бонуса, указанного в приложении 3 к настоящему решению в качестве постоянной части нефиксированного вознаграждения.
Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.
Установить, что оставшиеся 50 % от суммы бонуса (приостановленная часть нефиксированного вознаграждения), указанного в приложении 3 к настоящему решению не подлежат выплате.

Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 957 347 810 (97,4132 % от общего количества простых голосующих акций).

PRESS RELEASE

ON VOTING RESULTS AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS of FORTEBANK JSC

ForteBank JSC (Management Board is located at: 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan) (hereinafter the “Bank”) hereby announces the voting results at the Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders (hereinafter the “Meeting”) held on 24 December 2018 from 10.00 to 11.00 Astana time, at the following address: “Astana” Conference Room, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan.

In accordance with the approved agenda, the following issues were considered at the Meeting, and following resolutions were passed based on the voting results.

Issue 1 of the agenda “On Approval of Amendments to the Charter of ForteBank Joint Stock Company”

To approve Amendments No. 4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company in accordance with Annex 1 to this resolution, with them being brought into force in accordance with paragraph 9 of Annex 1 hereto.
To approve Amendments No. 4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company in accordance with Annex 1 to this resolution, with them being brought into force in accordance with paragraph 9 of Annex 1 hereto.
To Authorize G. Andronikashvili, Chairman of the Management Board (or the person acting as such), to sign Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company on behalf of its shareholders, and perform other actions related to the approval of Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company.
To Authorize G. Andronikashvili, Chairman of the Management Board (or the person acting as such), to sign Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company on behalf of its shareholders, and perform other actions related to the approval of Amendments No.4 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company.

Issue 2 of the agenda “On Approval of Amendments to the Code of Corporate Governance”

To approve Amendments No.2 to the Code of Corporate Governance in accordance with Annex 2 to this resolution, with them being brought into force from the sixth day following the day of passing this resolution.

Issue 3 of the agenda “On Approval of Amendments to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof”

To approve the Amendment to the Policy of Remuneration of Members of ForteBank JSC Board of Directors and Reimbursement of Expenses thereof, with them being brought into force from the day following the day of approval:

Para. 17 of Section 5 shall be amended as follows:

“17. The bonus to Directors is not permanent, and is paid for the purpose of material reward for achievement by the Bank of the strategic goals set for the Reporting period. The amount of bonus and procedure of payment thereof to Directors shall be determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.”

Issue 4 of the agenda “On Determining the Bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of ForteBank JSC, for the Achievement by the Bank of Strategic Goals Set for 2014-2017”

To determine the bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, for the achievement by the Bank of strategic goals set for 2014-2017 in accordance with Annex 3 to this resolution, with due account for paragraphs 2 and 3 hereof.
To determine the bonus to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, for the achievement by the Bank of strategic goals set for 2014-2017 in accordance with Annex 3 to this resolution, with due account for paragraphs 2 and 3 hereof.
To pay to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, 50% of the amount of the bonus due as specified in Annex 3 hereto, as a permanent part of the non-fixed remuneration.
To pay to S. Svyatov, former Chairman of the Board of Directors of the Bank, 50% of the amount of the bonus due as specified in Annex 3 hereto, as a permanent part of the non-fixed remuneration.
To establish that the remaining 50% of the bonus amount (the suspended part of the non-fixed remuneration) as specified in Annex 3 hereto shall not be subject to payment.
To establish that the remaining 50% of the bonus amount (the suspended part of the non-fixed remuneration) as specified in Annex 3 hereto shall not be subject to payment.

Total common voting shares of the Bank represented at the Meeting during the whole time thereof – 73,957,347,810 (97.4132 % of the total outstanding common shares).

Похожие объявления

13.12.2018 г.

ForteBank объявил о приобретении 100% акций Банка Kassa Nova

ПРЕСС-РЕЛИЗ ForteBank объявил о приобретении 100% акций Банка Kassa Nova АО «ForteBank» сообщает о принятии решения приобретения 100% акций АО «Банк Kassa Nova», принадлежащих АО «Nova Лизинг». «Приобретение Kassa Nova консолидирует банковские активы группы и открывает клиентам обоих банков доступ к продуктовым и технологическим решениям. Банки будут работать над дальнейшим улучшением синергии и эффективности своих ресурсов», прокомментировал Гурам Андроникашвили Председатель Правления ForteBank Председатель Правления АО «Банк Kassa Nova» Шолпан Нурумбетова подтвердила, что данное событие полностью соответствует стратегии банка по развитию бизнеса: «Предстоящая сделка даст импульс к росту бизнеса и доходности Kassa Nova. Мы уверены, что наша клиентская база не только сохранится, но и увеличится за счет усиления позиции Kassa Nova на рынке Казахстана, благодаря доступу к технологиям ForteBank. И в этом мы видим хорошие возможности для уверенного развития». АО «Банк Kassa Nova» продолжит функционировать как полноценный дочерний банк, и исполнять свои обязательства перед вкладчиками, кредиторами и инвесторами. Закрытие сделки ожидается сразу после получения соответствующих разрешений Национального Банка Республики Казахстан и разрешений иных кредиторов. _____________________________________________________________________________________ ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны, которому доверяют более 2 000 000 клиентов. У банка 19 филиалов и около 100 отделений. Мобильное приложение банка было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. В 2017 году ForteBank был признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker и лучшим банком Казахстана по версии Global Finance.

13.12.2018 г.

ForteBank презентовал новые цифровые сервисы

ПРЕСС-РЕЛИЗ г. Астана, 13.12.2018 г. ForteBank презентовал новые цифровые сервисы Виртуальный ассистент, дополненная реальность, мобильный банкинг для бизнеса 12 декабря в Астане прошел второй ForteDay. На презентации казахстанцам были представлены новые услуги и обновленные сервисы банка, которые упрощают жизнь не только клиентам ForteBank, но и всем пользователям банковских услуг. ForteDay проходит два раза в год, и на зимнем мероприятии говорили об инновационных сервисах, которые банк уже запустил. В своем мобильном приложении ForteBank внедрил технологию Augmented reality (AR) - дополненной реальности. С помощью AR клиенты смогут найти ближайший банкомат, отделение, посмотреть интересные предложения от партнеров банка, увидеть свои доходы и расходы в разных ракурсах. «ForteBank стремится создавать лучшие инновационные услуги для клиентов. Мы разработали приложение, которым могут пользоваться клиенты любого банка и стали первым банком, внедрившим в свое приложение технологию дополненной реальности. В этом году наши клиенты сделали в два раза больше платежей и в три раза больше переводов в мобильном приложении, а число установленных приложений банка превысило 1 000 000», - прокомментировал Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank. В мобильное приложение банка добавлен Talk in - виртуальный помощник, который ответит на вопросы, касающиеся банковских продуктов. Также пользователи могут общаться в чате приложения даже при 0 балансе и отсутствии интернет-трафика с близкими и друзьями, вне зависимости от того, в Казахстане они находятся или зарубежом. Услуга онлайн-кредитования доступна клиентам ForteBank. Если ранее клиент подписал необходимые формы, то в течении 5 минут он узнает одобренную сумму, и сможет получить кредит в тот же день, не посещая отделение банка. Кредит будет доставлен к нему домой. Также был представлен онлайн магазин ForteMarket, который станет онлайн-площадкой, где можно покупать телевизоры, смартфоны, одежду и товары для дома. Новый интернет-банкинг теперь доступен для предпринимателей и владельцев бизнеса. Приложение разработано с учетом пожеланий клиентов. ForteStart - пакетное предложение для начинающих предпринимателей со специальным тарифом, которое включает в себя банковскую карту, быстрые краткосрочные кредиты, интернет-банкинг и ПОС-терминал. «Большая задача, которую мы ставим перед собой - мы хотим помогать развитию бизнеса в Казахстане. Сегодня нам доверяют больше 75 000 компаний, только в этом году количество клиентов увеличилось на 30%. ForteBank является единственным банком в Казахстане, который строит отдельные офисы для предпринимателей», - подчеркнул Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank. Также ForteBank запускает новый продукт для бизнеса - «ForteKassa». Данное решение автоматизирует торговую точку и дает возможность управлять продажами, складским учетом и сотрудниками. Технологичное решение состоит из двух частей: приложение для продавцов и личный кабинет для владельца бизнеса. ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Казахстана по размеру активов и занимает лидирующие позиции по уровню капитализации и ликвидности. Мобильное приложение ForteBank было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. Второй год подряд ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker.

12.12.2018 г.

ForteBank объявляет о сделке с DAR

ПРЕСС-РЕЛИЗ г. Астана, 12.12.2018 г. ForteBank объявляет о сделке с DAR 12 декабря ForteBank объявил о покупке разработанных DAR Ecosystems IT-продуктов - DAR Bazar, DAR Business, технологий чатбота и чата DAR VIS. DAR Ecosystems является оператором электронных денег и имеет лицензию платежной организации Национального банка Казахстана. На данный момент ForteBank проходит необходимые законодательные процедуры по завершению сделки, включая получение разрешения от регулятора. «Покупка IT-решений является следующим важным шагом ForteBank на пути к цифровизации и усилению своих позиций по предоставлению лучших инновационных услуг для клиентов. Мы планируем создать автоматизированную экосистему электронной коммерции, независимую от человеческого фактора и нацеленную на лучшие практики в онлайн торговле», - прокомментировал Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank. На базе приобретенных продуктов ForteBank запускает новый продукт для бизнеса - «ForteKassa». Данное решение автоматизирует торговую точку и дает возможность управлять продажами, складским учетом и сотрудниками. Технологичное решение состоит из двух частей: приложение для продавцов и личный кабинет для владельца бизнеса. Помимо этого, будут разработаны инновационные сервисы на основе других продуктов DAR Ecosystems, которые будут отвечать запросам клиентов, предвосхищать ожидания и упрощать жизнь. К примеру, создание ForteMarket, онлайн магазина, который дополнит сферу небанковских продуктов для клиентов. _____________________________________________________________________________________ ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны, которому доверяют более 2 000 000 клиентов. У банка 19 филиалов и около 100 отделений. Мобильное приложение банка было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker второй год подряд.