Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank"

Уважаемые акционеры АО "ForteBank" (далее – "Банк")!

Банк (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Банка внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – "Cобрание").

Собрание будет проведено 07 ноября 2016 года с 09.00 часов астанинского времени, по адресу: Республика Казахстан, 010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey".

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 08.00 часов астанинского времени 07 ноября 2016 года.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов астанинского времени 07 октября 2016 года.

Повестка дня Собрания:

О составе Совета директоров Банка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан".

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

С материалами Собрания акционеры Банка могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Астана, 010017, ул. Достык, 8/1.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 08 ноября 2016 года с 09.00 часов астанинского времени, по адресу: г. Астана, 010017, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey". Регистрация участников такого собрания будет осуществляться с 08.00 часов астанинского времени 08 ноября 2016 года.

Телефон для справок: +7 7172 59 99 99, вн. 10200.

В соответствии с вопросом повестки дня Собрания "О составе Совета директоров Банка" просим представить Банку кандидатуры в члены Совета директоров Банка.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:

1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;

2) сведения об образовании;

3) сведения об аффилиированности к Банку;

4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров Банка, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам Банка, и требованиям законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.

05 октября 2016 года