«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ
17.04.2024 г.
"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2024 жылғы 17 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды. Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды. *** Күн тәртібінің 1-мәселесі "Банктің 2023 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша Банктің 2023 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін, осында тіркелген, аудиттелген (жеке және шоғырландырылған) Жылдық қаржылық есебі бекітілсін.
*** Күн тәртібінің 2-мәселесі "Банктің 2023 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері туралы" бойынша
- «ForteBank» АҚ-ның 2023 жылғы таза кірісін үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін: – жай акциялар бойынша дивидендтер төлеуге 58 218 000 000 (елу сегіз миллиард екі жүз он сегіз миллион) теңгеден аспайтын мөлшердегі соманы жіберу; – дивидендтерді төленгеннен кейін қалған таза кіріс сомасын Банктің қарамағында қалдыру.
- Жай акциялар бойынша дивидендтер осы шешімнің 1-тармағында белгіленген мөлшерде төленген жағдайда, «ForteBank» АҚ бір жай акциясына шаққандағы дивиденд мөлшері 0,6436 теңге (нөл бүтін он мыңнан алты мың төрт жүз отыз алты) теңге мөлшерінде бекітілсін, оның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төленетін салық сомасы. Бұл ретте әрбір акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Бұл ретте математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 0-ден 4-ке дейін болса, бүтін тиынның мәні өзгермейді, егер дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 5-тен 9-ға дейін болса, бір бірлікке көбейе отырып өзгереді.
- 2024 жылғы 13 мамырда Астана қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша жай акциялар бойынша дивидендтерді алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін.
- "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеудің бастапқы күні – 2024 жылғы 15 мамырдан басталады.
- Төлем тәртібі – бір мезгілдік бір төлем болып бекітілсін.
- Келесі мекенжай бойынша орналасқан "ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН 990740000683, БСК IRTYKZKA, БеК: 14, «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі» РММ-дегі ЖСК: KZ23125KZT1001300204, БИК: NBRKKZKX". *** Күн тәртібінің 3-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл бойынша есеп беруі туралы" бойынша Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі бекітілсін. *** Күн тәртібінің 4-мәселесі "Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты акционерлердің шағымдары және олардың қаралу нәтижелері туралы" бойынша
Банк Басқармасының 2023 жылы ішінде Банк он бір акционерден 13 өтініш алды (акцияларды және ҒДҚ-ны иелену және өткізу, Банк акциялары бойынша дивидендтерді есептеу және төлеу, сондай-ақ салық салуды қолдану мәселелері бойынша), оларға түсіндірмелермен жауаптар жіберілді, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініштері келіп түспегендігі туралы ақпараты назарға алынсын.
***
Күн тәртібінің 5-мәселесі "Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы" бойынша 2023 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
***
Күн тәртібінің 6-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 түзетулерді бекіту туралы" бойынша
«ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.
***
*** Күн тәртібінің 5-мәселесі "Директорлар кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелерінің 2023 жыл үшін сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы" бойынша 2023 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы ақпарат назарға алынсын. *** Күн тәртібінің 6-мәселесі "Банктің Директорлар кеңесі туралы ережеге № 3 түзетулерді бекіту туралы" бойынша «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге № 3 түзету осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес, осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін. ***
Жиналыста оның өткізілу уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беретін жай акцияларының жалпы саны – 81 559 638 456 (дауыс беретін жай акциялардың жалпы санының 98,1212 %).