«ForteBank» акционерынин кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы
БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ*
03.04.2024 г.
«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2024 жылғы 03 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-нан 11.00-ге дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды. Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі сұрақтар қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды. *** Күн тәртібінің 1-сұрағы «ForteBank» акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы» «ForteBank» акционерлік қоғамы қызметінің 2023 жылғы нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу. *** Күн тәртібінің 2-сұрағы «Е. Абдразақов, Е. Оспановтың және М. Мырзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өкілеттігін тоқтату туралы»
«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2024 жылғы 03 сәуірде Астана қаласы уақытымен сағат 10.00-нан 11.00-ге дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.
Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі сұрақтар қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.
***
Күн тәртібінің 1-сұрағы «ForteBank» акционерлік қоғамының 2023 жылға арналған қызметінің қорытындылары туралы ақпаратты назарға алу туралы»
«ForteBank» акционерлік қоғамы қызметінің 2023 жылғы нәтижелері туралы ақпаратты назарға алу.
***
Күн тәртібінің 2-сұрағы «Е. Абдразақов, Е. Оспановтың және М. Мырзабековтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретінде өкілеттігін тоқтату туралы»
- 2024 жылғы 03 сәуірде Ельдар Советұлы Абдразақовтың Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде – Банктің тәуелсіз директоры өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
- 2024 жылғы 03 сәуірде Еран Маратұлы Оспановтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж.Өтемұратовтың мүдделерінің өкілі, Банк акционері ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
- 2024 жылғы 03 сәуірде Марлен Оразбекұлы Мырзабековтің Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі, Б.Ж.Өтемұратовтың мүдделерінің өкілі, Банк акционері ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылсын. *** Күн тәртібінің 3-сұрағы «Банктің Директорлар кеңесінің сандық құрамын айқындау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ Банктің директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақыларының мөлшерін айқындау туралы»
- Бес адамнан тұратын Банктің Директорлар кеңесінің құрамы айқындалсын, оның ішінде: 1) Банк акционерлерінің өкілдері ретінде Директорлар Кеңесінің екі мүшесі; 2) Банктің тәуелсіз директорлары ретінде Директорлар кеңесінің үш мүшесі.
- 2024 жылғы 03 сәуірден бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Федор Викторович Попандопуло сайлансын.
- 2024 жылғы 03 сәуірден бастап Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры болып Ерлан Төлегенұлы Тұяқбаев сайлансын.
- Попандопуло Федор Викторович пен Тұяқбаев Ерлан Төлегенұлының Банктің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 01 сәуірдегі шешіміне (хаттама № 01/22) сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2025 жылы өткізілген сәтте аяқталатыны белгіленсін.
- Банктің Директорлар Кеңесінің мүшелеріне ай сайынғы тіркелген сыйақы мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмай, осы Хаттаманың 1-қосымшасына сәйкес айқындалсын.
- Директорлар Кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақы төлеу есеп айырысу жүргізілетін айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей, ай сайын жүргізіледі деп белгіленсін.
- Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстар өтемақылары "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылатыны белгіленсін. *** ForteBank мажоритарлық акционері Болат Өтемұратов Жиналыс нәтижелеріне түсініктеме бере отырып, бұрынғы Директорлар Кеңесінің төрағасы және Тәуелсіз директоры – Ельдар Абдразақовқа, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшелері Ерлан Оспанов пен Марлен Мырзабековке Банктің дамуына қосқан үлесі үшін алғысын білдірді. Болат Өтемұратов Ельдар Абдразақовтың төрағалығы кезеңінде қол жеткізілген, банктің Қазақстанның қаржы секторындағы ұстанымдарын нығайтудағы және стратегиясын іске асырудағы елеулі серпінін ерекше атап өтті. *** Сонымен қатар, жиналыстан кейін бірден өткен отырыстағы Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес 2024 жылғы 03 сәуірден бастап – Тимур Исатаев «ForteBank» Директорлар Кеңесінің төрағасы болып сайланды. Осылайша, «ForteBank» АҚ-ның қазіргі Директорлар кеңесі бес мүшеден келесі құрамда тұрады: Тимур Исатаев – Директорлар кеңесінің төрағасы, акционер мүдделерінің өкілі; Әнуар Өтемұратов – Директорлар кеңесінің мүшесі, акционер мүдделерінің өкілі, Талғат Қуанышев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; Федор Попандопуло – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор; Ерлан Тұяқбаев – Директорлар кеңесінің мүшесі, Тәуелсіз директор. *** Жиналыс өткізілген уақытының барлық кезінде ұсынылған, Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 80 629 447 285 (қарапайым акциялардың жалпы санының 97,0717 %). *** * Осы пресс-релизде қамтылған ақпаратты қайта тұжырымдап пайдалану үшін (pr@fortebank.com) ForteBank ақпараткөзін міндетті түрде атап өтуді және ForteBank-пен келісуді талап етеді.