«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк»), оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2024 жылғы 01 шілдеде Астана қаласының уақыты бойынша сағат 11.00-ден 12.00-ге дейін Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Астана қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, «Astana» мәжіліс-залында өткен Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс берудің қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі сұрақтар қаралды және дауыс берудің нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.

Күн тәртібіндегі 1-мәселе: «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы»

Банктің Директорлар кеңесінің құрамы алты адамнан тұратын болып айқындалсын, оның ішінде: 1) Банк акционерлерінің өкілдері ретінде - Директорлар кеңесінің үш мүшесі; 2) Банктің тәуелсіз директорлары ретінде - Директорлар кеңесінің үш мүшесі.

Күн тәртібіндегі 2-мәселе: «ForteBank» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде Д.Турсункуловты сайлау туралы»

1. 2024 жылғы 01 шілдеден бастап Данияр Шахайдарович Турсункулов Банктің акционері Булат Жамитович Утемуратовтың мүддесін білдіретін өкіл ретінде - Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
2. Данияр Шахайдарович Турсункуловтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі жалпы алғанда, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2022 жылғы 01 сәуірдегі шешіміне (хаттама № 01/22) сәйкес, Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни Банк акционерлерінің жалпы жылдық жиналысы 2025 жылы өткізілген сәтте аяқталатын болып белгіленсін.
3. Банктің Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген ай сайынғы сыйақы мөлшері, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмай, осы Хаттаманың қосымшасына сәйкес айқындалсын.
4. Директорлар кеңесінің мүшелеріне белгіленген сыйақының төлемі есеп айырысу жүргізілетін айдан кейінгі айдың үшінші күнінен кешіктірілмей, ай сайын жүргізілетін болып белгіленсін.
5. Банктің Директорлар кеңесі мүшелеріне төленетін өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстардың өтемақылары «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылатын болып белгіленсін.

Жиналысқа, оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 82 995 343 681 (қарапайым акциялардың жалпы санының - 99,7766 %).