«ForteBank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы
«ForteBank» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы дауыс беру қорытындысы туралы
07.06.2022 г.
«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2022 жылғы 07 маусымда Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды. Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.
«ForteBank» АҚ (бұдан әрі – «Банк») оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2022 жылғы 07 маусымда Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – «Жиналыс») дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.
Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесі шешімдер қабылданды.
- * Күн тәртібінің ««ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 2 түзетуді бекіту туралы» 1- сұрағы бойынша «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 2 түзетуі осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес түзетіліп, осы шешім қабылданған күннен кейінгі күнінен бастап қолданысқа енгізіле отырып, бекітілсін.
- *
Күн тәртібінің 2-сұрағы бойынша «Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы»
- Ерлан Маратұлы Оспанов - 2022 жылғы 07 маусымнан бастап Банктің акционері Болат Жәмитұлы Өтемұратовтың мүддесін білдіретін өкіл ретінде, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
- Ерлан Маратұлы Оспановтың Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілеттік мерзімі тұтастай алғанда Банктің Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімінің аяқталуымен бір мезгілде, яғни 2025 жылы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілген сәтте аяқталады деп белгіленсін.
- Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешіміне (2021 жылғы 29 наурыздағы № 01/21 хаттама) сәйкес, салықтар мен басқа да аударымдарды есепке алмағанда, Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Ерлан Маратұлы Оспановтың ай сайынғы тіркелген сыйақысының мөлшері айқындалсын.
- Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі Ерлан Маратұлы Оспановқа өзге де төлемдер, сондай-ақ шығыстарды өтеу «ForteBank» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру және олардың шығыстарын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылады деп белгіленсін.
- *
Күн тәртібінің 2-сұрағы бойынша «Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы»
- * Жиналыс өткізілген уақытының барлық кезінде ұсынылған, Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (қарапайым акциялардың жалпы санының 98,1113 %).
