В 2005-2007 годах А.Соловьев получил на счета подконтрольных ему компаний, в которых он являлся учредителем/директором, свыше $100 млн кредитных средств от Альянс Банка. В качестве залогового обеспечения по займам были предоставлены объекты недвижимости и денежные средства. С 2007 года задолженность по указанным займам перед Альянс Банком не погашалась. В течение 2007 г. денежные средства А.Соловьева были направлены им для погашения части задолженности его компаний перед Альянс Банком.

За незаконные действия с залоговым обеспечением по кредитам А.Соловьев был осужден по статье ст.177 ч.3 п. «б» УК РК (мошенничество) и был приговорен к лишению свободы на 4 года и 8 месяцев.

Приговором Районного суда No2 Бостандыкского района г.Алматы от 25 декабря 2017 г. было установлено:

«Для получения безвозвратного кредита, Соловьев А.Ю. в группе лиц с Жакежановым Ф.М. (по протоколу общего собрания участников ТОО «Еurasia Entertainment» от 10.11.2005г. право подписания документов, связанных с оформлением возобновляемой кредитной линии делегировано генеральному директору ТОО «Еurasia Entertainment» Утепбергенову Е.А.), предоставили в залог в соответствии с договором залога No2280 З/052270 от 29.12.2005г. и договором залога No387 З/05/2270 от 13.03.2006г., принадлежащие предприятию автосервисный центр и автозаправочный комплекс…».

После условно досрочного освобождения, в июне 2021 года А.Соловьев подал иск к ForteBank с требованием признать незаконными списания средств с депозита и взыскании этой суммы в свою пользу. Решением Медеуского районого суда г. Алматы от 22 июня 2021 года в удовлетворении требований А.Соловьева было отказано.

В 2019, 2020 и 2021 г. АФР РК проводил проверки по обращениям Соловьева А.Ю по вопросам законности списания Депозита и не выявил нарушений со стороны Банка.

Таким образом, ForteBank продолжит работу по взысканию задолженности с контролируемых А.Соловьевым компаний и причиненного А.Соловьевым ущерба.

Все документы, подтверждающие позицию ForteBank, могут быть предоставлены по запросу.