Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО "ForteBank"

Уважаемые акционеры АО "ForteBank" (далее – "Банк")!

Банк (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50) извещает своих акционеров о проведении по инициативе Совета директоров Банка годового общего собрания акционеров Банка (далее – "Cобрание").

Собрание будет проведено 29 апреля 2016 года с 10.00 часов алматинского времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 09.00 часов алматинского времени 29 апреля 2016 года.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 04 апреля 2016 года.

Повестка дня Собрания:

Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2015 год. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2015 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка. Об утверждении дополнения № 1 в Устав Банка. Об утверждении изменения № 2 в Устав Банка. О признании утратившими силу некоторых внутренних нормативных документов Банка. О компенсации расходов членов Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан".

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

С материалами Собрания акционеры Банка могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 30 апреля 2016 года с 10.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1. Регистрация участников такого собрания будет осуществляться с 09.00 часов алматинского времени 30 апреля 2016 года.

Телефон для справок: +7 727 258 40 40, вн. 10000.

28 марта 2016 года