Извещение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ForteBank

Извещение: 07 декабря 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank" АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол заседания от 28 октября 2017 года № 23) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах"). Собрание состоится 07 декабря 2017 года с 10.00 астанинского времени по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Semey". Регистрация участников собрания будет осуществляться 07 декабря 2017 года с 09.00 до 09.45 астанинского времени по месту проведения собрания. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 астанинского времени 23 ноября 2017 года. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 08 декабря 2017 года с 10.00 астанинского времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 08 декабря 2017 года с 09.00 до 09.45 астанинского времени по месту проведения собрания. * * * Повестка дня собрания 1. Об утверждении изменений № 3 в Устав Акционерного общества "ForteBank". 2. Об утверждении изменения № 1 в Кодекс корпоративного управления. * * * В соответствии с частью второй пункта 1 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" повестка дня внеочередного общего собрания акционеров может быть дополнена акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного общего собрания или в порядке, установленном пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах". Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Правления Банка. При наличии запроса акционера Банка, материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет Банк. С дополнительной информацией, касающейся проведения собрания, можно ознакомиться по телефону +7 (7172) 59 99 99, внутренний 10200. * * * Настоящим предлагаем акционерам Банка ознакомиться со следующим порядком проведения собрания. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан". Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров". В связи с этим, при регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам. До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", голосование по процедурным вопросам по проведению внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "один акционер – один голос". Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или, когда прения по данному вопросу прекращены. Внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол внеочередного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 закона "Об акционерных обществах" и статьей 15 Устава Банка. * * * Приглашаем акционеров Банка принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. Notice of an Extraordinary General Meeting of ForteBank JSC Shareholders on 07 December 2017 ForteBank JSC (hereinafter referred to as the "Bank") of which the executive board (Management Board) is located at: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan, hereby notifies its shareholders thatExtraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the "Meeting") summoned at the initiative of the Board of Directors of the Bank (Minutes of Meeting No.23 dated 28 October 2017) on the basis of Article 35.1, Article 37.3.3 and Article 41 of the Republic of Kazakhstan Law "On Joint Stock Companies" (hereinafter – the Law "On Joint Stock Companies"). The Meeting will be held on 07 December 2017 at 10.00 a.m. (Astana time), at the following address: Conference Room "Semey", 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city. The participants shall be registered on 07 December 2017 from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Astana time) at the venue of the meeting. The register of the Bank shareholders eligible to participate at the Meeting will be compiled as at 00.00 a.m. (Astana time) on 23 November 2017. In the absence of a quorum, the adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders will be held on 08 December 2017 at 10.00 a.m. (Astana time) at the same address. The participants of the adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders will be registered on 08 December 2017 from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Astana time) at the venue of the meeting. * * * Agenda of the Meeting 1. On Approval of Amendments No.3 to the Charter of ForteBank Joint Stock Company. 2. On Approval of Amendment No.1 to the Code of Corporate Governance. * * * In accordance with part two of Article 43.1 of the Law "On Joint Stock Companies", the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders may be supplemented by a shareholder owning five or more percent of the voting shares of the company, independently or together with other shareholders, , or by the board of directors, provided that shareholders of the Bank have been notified of such amendments not later than 15 days prior to the date of the extraordinary general meeting, or in the manner prescribed by Article 43.4 of the Law "On Joint Stock Companies". Pursuant to Article 44.4 of the Law "On Joint Stock Companies", the materials on issues of the agenda of the meeting shall have been prepared and available for familiarization of shareholders not later than 10 calendar days before the date of the General Meeting of Shareholders at the location of the Management Board of the Bank. Upon request of a shareholder of the Bank, the materials on issues of the agenda of the meeting shall be sent thereto within three working days of the day of receipt of the request, provided that the costs for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the Bank. For more information on holding the meeting, please call: +7 (7172) 59 99 99, extension 10200. * * * We hereby offer the shareholders of the Bank to acquaint themselves with the following procedure for holding the meeting. In accordance with article 17.5 of the Republic of Kazakhstan Law "On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan", "legal entities incorporated in offshore zones the list whereof is established by the competent authority (see: Letter No.04-01-14/1615 from the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Supervision of the Financial Market and Institutions dated 29 April 2009), are not able to directly or indirectly own and (or) use, and (or) dispose the voting shares of the Republic of Kazakhstan resident banks." According to para.5-1 of the named article, "the shareholder participating at the general meeting of shareholders shall submit a statement which indicates the compliance with para.5 of this article by its shareholders (participants), in case the bank has no information on country of residence of such shareholders (participants)." The second subparagraph of current para. stipulates that "a shareholder who has not submitted the above statement is not allowed to participate at the general meeting of shareholders." In this regard, at registration, participants of the Meeting shall submit documents confirming their eligibility to participate at the Meeting and vote on issues considered at the Meeting. The shareholders (representatives thereof) arrived shall be registered before opening of the meeting. It is required to have an identity document. A representative of the shareholder must submit a power of attorney confirming the authority thereof to participate and vote at the meeting, or a document confirming the eligibility to act on behalf of the shareholder or represent interests thereof without a power of attorney. A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered shall not be counted in determining the quorum and shall not be entitled to vote. The meeting opens at the announced time if a quorum is present. The meeting shall hold elections of the chairperson and secretary of the meeting, determine the form of voting – open or secret (by poll). In accordance with Article 50.1 of the Law "On Joint Stock Companies", voting on the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders is carried out under the principle of "one share – one vote", and voting on procedural matters on holding an extraordinary general meeting of shareholders is carried out under the principle of "one shareholder – one vote". The chairperson shall not be entitled to interfere with the speeches of those eligible to participate in the discussion of the agenda issue, except for cases when such speeches result in violation of the rules of the meeting or when the dispute on this issue is over. The extraordinary general meeting of shareholders shall be entitled to take a decision on suspension of its work and on extension of the period of work, including postponement of consideration of certain issues of the agenda of the general meeting of shareholders to the following day. An extraordinary general meeting of shareholders may be declared closed only after consideration of all issues of the agenda and adoption of resolutions thereon. In accordance with Article 52.1 of the Law "On Joint Stock Companies", the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders shall be drawn up and signed within three working days after the closing of the general meeting of shareholders. The meeting shall be held in accordance with Articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 and 52 of the Law "On Joint Stock Companies" and Article 15 of the Bank Charter. * * * We look forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate in the extraordinary general meeting of shareholders of the Bank.