Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ForteBank"
17.04.2024 г.
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 17 апреля 2024 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования. *** По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2023 год" Утвердить прилагаемую аудированную (отдельную и консолидированную) годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. *** По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2023 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"
- Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2023 год: –направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 58 218 000 000 (пятьдесят восемь миллиардов двести восемнадцать миллионов) тенге; –оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
- Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,6436 тенге (шестьдесят четыре целых тридцать шесть сотых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру, должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
- Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Астана 13 мая 2024 года.
- Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 15 мая 2024 года.
- Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
- Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank", расположенного по адресу: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка. *** По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год" Утвердить Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год. *** По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2023 года Банком получено 13 обращений от одиннадцати акционеров (по вопросам владения и реализации акций и ГДР, начисления и выплаты дивидендов по акциям Банка, а также применения налогообложения), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало. *** По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году" Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2023 году. *** По вопросу 6 повестки дня "Об утверждении поправки № 3 в Положение о Совете директоров Банка" Утвердить поправку № 3 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом ее в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения. ***
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 81 559 638 456 (98,1212 % от общего количества простых голосующих акций).