Об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО "ForteBank"
03.05.2023 г.
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 02 мая 2023 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования. По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год "Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2022 года. По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2022 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 02 мая 2023 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы
и приняты следующие решения по результатам голосования.
По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2022 год "Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2022 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"
- Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2022 год с учетом пункта 7 настоящего решения: – направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 49 043 000 000 (сорок девять миллиардов сорок три миллиона) тенге; – оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.
- В случае выплаты дивидендов по простым акциям в размере, установленном пунктом 1 настоящего решения, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,5421 тенге (пятьдесят четыре целых двадцать одна сотых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру. должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
- Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Астана 03 мая 2023 года.
- Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 04 мая 2023 года.
- Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.
- Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank", расположенного по адресу: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Астана, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.
- В случае несоответствия настоящего решения на дату его исполнения введенному в действие постановлению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка об утверждении условий распределения прибыли, начисления дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям и (или) бессрочным финансовым инструментам, а также проведения обратного выкупа собственных акций банком второго уровня, для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления которого используются средства государственного бюджета, Национального фонда Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и (или) его дочерних организаций, поручить Совету директоров и Правлению АО "ForteBank" инициировать внесение изменений в настоящее решение для его приведения в соответствие с указанным постановлением Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год "Утвердить Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год. По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения" Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2022 года Банком получено 11 обращений от десяти акционеров (по вопросам владения и реализации акций Банка, принадлежащих его акционерам), на которые были направлены ответы с разъяснениями, обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц не поступало. По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2022 году" Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2022 году. По вопросу 6 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"
- Избрать со 02 мая 2023 года Куанышева Талгата Жумановича членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка.
- Установить, что срок полномочий Куанышева Талгата Жумановича, как члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году.
- Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка – независимого директора Банка Куанышева Талгата Жумановича, без учета налогов и других отчислений, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
- Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов члену Совета директоров Банка – независимому директору Банка Куанышеву Талгату Жумановичу будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 81 559 638 456 (99,4063 % от общего количества простых голосующих акций).
Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 81 559 638 456 (99,4063 % от общего количества простых голосующих акций).
