ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"
ПРЕСС-РЕЛИЗ*
03.04.2024 г.
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 03 апреля 2024 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 03 апреля 2024 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Астана по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования. *** По вопросу 1 повестки дня "О принятии к сведению информации о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год" Принять к сведению информацию о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год. *** По вопросу 2 повестки дня "О прекращении полномочий Е. Абдразакова, Е. Оспанова и М. Мирзабекова в качестве членов Совета директоров Банка"
В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.
***
По вопросу 1 повестки дня "О принятии к сведению информации о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год"
Принять к сведению информацию о результатах деятельности Акционерного общества "ForteBank" за 2023 год.
***
По вопросу 2 повестки дня "О прекращении полномочий Е. Абдразакова, Е. Оспанова и М. Мирзабекова в качестве членов Совета директоров Банка"
- Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Абдразакова Ельдара Советовича в качестве члена Совета директоров – независимого директора Банка.
- Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Оспанова Ерлана Маратовича в качестве члена Совета директоров Банка, представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка.
- Досрочно прекратить 03 апреля 2024 года полномочия Мирзабекова Марлена Оразбековича в качестве члена Совета директоров Банка, представителя интересов Утемуратова Б.Ж., акционера Банка. *** По вопросу 3 повестки дня "Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка"
- Определить состав Совета директоров Банка в количестве пяти человек, в том числе: 1) два члена Совета директоров в качестве представителей акционеров Банка; 2) три члена Совета директоров в качестве независимых директоров Банка.
- Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Попандопуло Федора Викторовича.
- Избрать с 03 апреля 2024 года членом Совета директоров Банка – независимым директором Банка Туякбаева Ерлана Тулегеновича.
- Установить, что сроки полномочий Попандопуло Федора Викторовича и Туякбаева Ерлана Тулегеновича, как членов Совета директоров Банка, истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2025 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 01 апреля 2022 года (протокол № 01/22).
- Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения членам Совета директоров Банка без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу.
- Установить, что оплата фиксированного вознаграждения членам Совета директоров производится ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за месяцем, по которому производится расчет.
- Установить, что иные выплаты, а также компенсации расходов членам Совета директоров Банка будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов. *** Комментируя результаты Собрания, Булат Утемуратов, мажоритарный акционер ForteBank, выразил благодарность бывшим председателю Совета директоров и независимому директору, Ельдару Абдразакову, а также членам Совета директоров Ерлану Оспанову и Марлену Мирзабекову за их вклад в развитие Банка. Булат Утемуратов особо отметил значимый прогресс в реализации стратегии и укрепление позиций банка в финансовом секторе Казахстана, достигнутые за период председательства Ельдара Абдразакова. *** Вместе с тем, в соответствии с решением Совета директоров, заседание которого состоялось сразу после Собрания, с 03 апреля 2024 года Тимур Исатаев избран Председателем Совета директоров ForteBank. Таким образом, нынешний Совет директоров АО «ForteBank» представлен пятью членами в следующем составе: Тимур Исатаев – Председатель Совета директоров, представитель интересов акционера; Ануар Утемуратов – член Совета директоров, представитель интересов акционера, Талгат Куанышев – член Совета директоров, независимый директор; Федор Попандопуло – член Совета директоров, независимый директор; Ерлан Туякбаев – член Совета директоров, независимый директор. *** Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 80 629 447 285 (97,0717 % от общего количества простых голосующих акций). \** * Использование переформулированной информации, содержащейся в данном пресс-релизе требует обязательного упоминания источника и согласования с ForteBank (pr@fortebank.com).