Уважаемые клиенты!

14 марта 2025 года вступили в силу изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 40 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан», которые коснулись валютных операций нерезидентов (юридические и физические лица) в целях усиления контроля по операциям, подлежащим мониторингу в соответствии с требованиями Закона о ПОДФТ в части мониторинга операций Клиента – нерезидента, связанных с покупкой безналичной иностранной валюты за национальную валюту на сумму превышающую 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте в один рабочий день, если источник происхождения денег в национальной валюте не связан: 1) с получением нерезидентом денег от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) резиденту РК; 2) продажи иных финансовых активов за национальную валюту; 3) получения дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории РК. В связи с данными изменениями, Клиент Банка (нерезидент) обязан по требованию уполномоченного банка предоставлять документы, информацию, необходимые для проведения мониторинга и изучения операции в соответствии с требованиями Закона о ПОДФТ. Требования для нерезидентов

Юридические лица и ИП При покупке нерезидентом иностранной валюты за тенге на общую сумму свыше $50 000 (в эквиваленте) в 1 рабочий день необходимо предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств. Физические лица При покупке нерезидентом иностранной валюты за тенге на общую сумму свыше $50 000 (в эквиваленте) в 1 рабочий день необходимо предоставить документы в ближайшее отделение банка, подтверждающие источник происхождения средств. Подтверждающие документы

Для подтверждения источника происхождения средств, клиенты-нерезиденты могут предоставить следующие документы: • о продаже товаров/услуг резиденту за национальную валюту (договор/контракт, иной документ по сделке); • о продаже финансовых активов за национальную валюту (договор, договор купли-продажи, соглашение, решение, иные документы по сделке); • о получении дивидендов в национальной валюте от деятельности на территории РК (решение, протокол, финансовая отчетность); • иные документы, подтверждающие источник происхождения средств.

Дополнительная информация

По вопросам, связанным с изменениями, просим обращаться в отделения банка Forte или в контакт-центр: • Для клиентов физических лиц — 7575 • Для клиентов ИП и юридических лиц — 55575