Извещение: 04 марта 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank"

Извещение: 04 марта 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank" АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Астана, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол заседания от 31 января 2019 года № 2) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 3) пункта 3 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах"). Собрание состоится 04 марта 2019 года с 10.00 часов астанинского времени по адресу: г. Астана, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Регистрация участников собрания будет осуществляться 04 марта 2019 года с 09.00 до 09.45 часов астанинского времени по месту проведения собрания. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 астанинского времени 15 февраля 2019 года. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное общее собрание акционеров Банка будет проведено 05 марта 2019 года с 10.00 часов астанинского времени по тому же адресу. Регистрация участников повторного внеочередного общего собрания акционеров Банка будет осуществляться 05 марта 2019 года с 09.00 до 09.45 часов астанинского времени по месту проведения собрания. * * * Повестка дня собрания 1. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка. * * * В соответствии с пунктом 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня общего собрания акционеров, проводимого в очном порядке, могут вноситься: (1) дополнения, предложенные акционерами, владеющими самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания; (2) изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества. Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах" материалы по вопросам повестки дня собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Правления Банка. При наличии запроса акционера Банка, материалы по вопросам повестки дня собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С дополнительной информацией, касающейся проведения собрания, можно ознакомиться по телефону +7 (7172) 59 99 99, внутренний 10200. * * * Настоящим предлагаем акционерам Банка ознакомиться со следующим порядком проведения собрания. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан". Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров". В связи с этим, при регистрации участникам собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в собрании и голосование по рассматриваемым собранием вопросам. До открытия собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание проводит выборы председателя и секретаря собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента собрания или, когда прения по данному вопросу прекращены. Внеочередное общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Внеочередное общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол внеочередного общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 и 52 и закона "Об акционерных обществах", пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 15 Устава Банка. * * * В соответствии с вопросом повестки дня Собрания "Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрании его членов, а также определении размера вознаграждений членов Совета директоров Банка" просим представить Банку кандидатуры в члены Совета директоров Банка. Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать: 1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество; 2) сведения об образовании; 3) сведения об аффилиированности к Банку; 4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года; 5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата. Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров Банка, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам Банка, и требованиям законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа. * * * Приглашаем акционеров Банка принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. Notice: the Extraordinary General Meeting of ForteBank JSC Shareholders will be held on March 04, 2019 ForteBank JSC (hereinafter referred to as the “Bank”) with the executive board (Management Board) located at: 8/1, Dostyk str., Yessil district, Astana city, Z05P1P0/010017, Republic of Kazakhstan, hereby notifies its shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the “Meeting”) summoned at the initiative of the Board of Directors of the Bank (Minutes of Meeting No.2 dated January 31, 2019) on the basis of Article 35.1, Article 37.3.3 and Article 41 of the Republic of Kazakhstan Law “On Joint Stock Companies” (hereinafter the Law “On Joint Stock Companies”). The Meeting will be held on March 04, 2019 at 10.00 a.m. (Astana time), at the following address: Conference Room “Astana”, 8th floor, 8/1, Dostyk str., Astana city. The participants shall be registered on March 04, 2019 from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Astana time) at the venue of the meeting. The register of the Bank shareholders eligible to participate at the Meeting will be compiled as at 00.00 a.m. (Astana time) on February 15, 2019. In the absence of a quorum, the adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders will be held on March 05, 2019 at 10.00 a.m. (Astana time) at the same address. The participants of the adjourned Extraordinary General Meeting of the Bank Shareholders shall be registered on March 05, 2019 from 09.00 a.m. to 09.45 a.m. (Astana time) at the venue of the meeting. * * * Agenda of the Meeting 1. On determining the number of members, term of appointment of the Bank’s Board of Directors, election of the members thereof, and determining the amount of remuneration thereto. * * * In accordance with Article 43.4 of the Law “On Joint Stock Companies”, the agenda of the general meeting of shareholders held in person may be: (1) amended as proposed by shareholders owning independently or in conjunction with other shareholders five or more percent of the voting shares of the company, or by the Board of Directors, provided that shareholders of the company are notified of such amendments not later than 15 days before the date of the general meeting; (2) amended and/or supplemented, if the majority of shareholders (or representatives thereof) participating in the general meeting of shareholders and owning in total no less than ninety-five percent of the voting shares of the company have voted for their introduction. Pursuant to Article 44.4 of the Law “On Joint Stock Companies”, the materials on issues of the agenda of the meeting shall have been prepared and available for familiarization of shareholders no later than 10 calendar days before the date of the General Meeting of Shareholders at the location of the Management Board of the Bank. Upon request of a shareholder of the Bank, the materials on issues of the agenda of the meeting shall be sent thereto within three business days of the day of receipt of the request, provided that the costs for making copies of documents and delivery of documents shall be borne by the Bank. For more information on holding the meeting, please call: +7 (7172) 59 99 99, extension 10200. * * * We hereby offer the shareholders of the Bank to acquaint themselves with the following procedure for holding the meeting. In accordance with article 17.5 of the Republic of Kazakhstan Law “On Banks and Banking Activities in the Republic of Kazakhstan”, “legal entities incorporated in offshore zones the list whereof is established by the competent authority (see: Letter No.04-01-14/1615 from the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and Supervision of the Financial Market and Institutions dated April 29, 2009), shall not be able to directly or indirectly own and (or) use, and (or) dispose the voting shares of the Republic of Kazakhstan resident banks”. According to para.5-1 of the named article, “a shareholder participating at the general meeting of shareholders shall submit a statement which indicates the compliance with para.5 of this article by its shareholders (participants), in case the bank has no information on country of residence of such shareholders (participants)”. The second subparagraph of current para. stipulates that “a shareholder who has not submitted the above statement is not allowed to participate at the general meeting of shareholders”. In this regard, at the registration, participants of the Meeting shall submit documents confirming their eligibility to participate at the Meeting and vote on issues considered at the Meeting. The shareholders (representatives thereof) arrived shall be registered before opening of the meeting. It is required to have an identity document. A representative of the shareholder must submit a power of attorney confirming the authority thereof to participate and vote at the meeting, or a document confirming the eligibility to act on behalf of the shareholder or represent interests thereof without a power of attorney. A shareholder (representative of a shareholder) who has not been registered shall not be counted in determining the quorum and shall not be entitled to vote. The meeting opens at the announced time if a quorum is present. The meeting shall hold elections of the chairperson and secretary of the meeting, determine the form of voting – open or secret (by poll). In accordance with Article 50.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, voting on the agenda of the extraordinary general meeting of shareholders shall be carried out under the principle of “one share – one vote”, and voting on procedural matters on holding an extraordinary general meeting of shareholders shall be carried out under the principle of “one shareholder – one vote”. In case of cumulative voting, the votes provided for the shares may be given by a shareholder in full for one candidate for the Board of Directors or distributed among several candidates for the Board of Directors. Candidates for whom the greatest number of votes was given shall be recognized as elected to the Board of Directors. The chairperson shall not be entitled to interfere with the speeches of those eligible to participate in the discussion of the agenda issue, except for cases when such speeches result in violation of the rules of the meeting or when the dispute on this issue is over. The extraordinary general meeting of shareholders shall be entitled to adopt a resolution on suspension of its work and on extension of the period of work, including postponement of consideration of certain issues of the agenda of the general meeting of shareholders to the following day. An extraordinary general meeting of shareholders may be declared closed only after consideration of all issues of the agenda and adoption of resolutions thereon. In accordance with Article 52.1 of the Law “On Joint Stock Companies”, the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders shall be drawn up and signed within three business days after the closing of the general meeting of shareholders. The meeting shall be held in accordance with Articles 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 and 52 of the Law “On Joint Stock Companies”, Articles 17.5 and 17.5-1 of the Law “On Banks and Banking Activities”, and Article 15 of the Bank Charter. * * * In accordance with the issue of the agenda of the Meeting “On determining the number of members, term of appointment of the Bank’s Board of Directors, election of the members thereof, and determining the amount of remuneration thereto”, we kindly ask you, to submit to the Bank the list of candidates for the Board of Directors of the Bank. We inform that in accordance with Article 44.2 of the Republic of Kazakhstan Law “On Joint Stock Companies”, the information on proposed candidates for the Board of Directors of the Bank should include: 1) last name, first name, and patronymic (optional); 2) education background; 3) information on affiliation with the Bank; 4) information on places of work and positions held for the last three years; 5) other information confirming the qualification and experience of the candidate. The person proposed (recommended) to be elected as a member of the Board of Directors of the Bank must comply with the Republic of Kazakhstan legislative requirements for executives of the Bank, and the Republic of Kazakhstan legislative requirements for executives of a legal entity operating in the securities market on the basis of the license of the authorized body. * * * We look forward to welcoming the shareholders of the Bank to participate at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank.