Құрметті клиенттер!

2025 жылғы 14 наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 30 наурыздағы №40 «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» қаулысына ҚЖКЗ/ТҚҚ туралы Заңның талаптарына сәйкес "Клиент – бейрезиденттің" бір жұмыс күні ұлттық валютаға 50 000 (елу мың) АҚШ долларынан астам сомаға қолма-қол ақшасыз түрде шетел валютасын сатып алуына байланысты операцияларына мониторинг жүргізу бойынша, яғни мониторинг жүргізуге жататын операциялары бойынша бақылауды күшейту мақсатында, бейрезиденттердің (заңды және жеке тұлғалардың) валюталық операцияларына қатысты өзгерістері күшіне енді, егер ұлттық валютадағы ақшаның шығу көзі:
1) бейрезиденттің ҚР резидентіне тауарлар сатудан (жұмыстарды орындаудан, қызмет көрсетуден) ақша алуына; 2) басқа да қаржы құралдарын ұлттық валютаға сатуына; 3) ҚР аумағындағы қызметтен ұлттық валютада дивиденділер алуына байланысты болмаса. Осы өзгерістерге байланысты, Банк Клиенті (бейрезидент) уәкілетті банктің талабы бойынша ҚЖКЗ/ТҚҚ туралы Заңның талаптарына сәйкес операцияларға мониторинг жүргізу мен талдау үшін қажетті құжаттарды, ақпаратты беруге міндетті. Бейрезиденттерге қойылатын талаптар

Заңды тұлғалар мен ЖК Бейрезидент 1 жұмыс күні теңгеге $50 000 (баламада) доллардан астам жалпы сомаға шетел валютасын сатып алу кезінде ақша қаражатының шығу көзін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Жеке тұлғалар Бейрезидент 1 жұмыс күні теңгеге $50 000 (баламада) доллардан астам жалпы сомаға шетел валютасын сатып алу кезінде, банктің жақын орналасқан бөлімшесіне ақша қаражатының шығу көзін растайтын құжаттарды ұсынуы қажет. Растайтын құжаттар

Ақша қаражатының шығу көзін растау үшін клиенттер-бейрезиденттер келесі құжаттарды ұсына алады: • Резидентке ұлттық валютада тауар/қызмет сату туралы (шарт/келісімшарт, мәміле бойынша басқа да құжаттар); • ұлттық валютада қаржы активтерін сату туралы (шарт, сатып алу-сату шарты, келісім, шешім, мәміле бойынша басқа да құжаттар); • ҚР аумағындағы қызметтен ұлттық валютада дивиденділер алу (шешім, хаттама, қаржы есептілігі); • Ақша қаражатының шығу көзін растайтын басқа да құжаттар.

Қосымша ақпарат Өзгерістерге байланысты сұрақтар бойынша Forte банк бөлімшесіне жүгінуді немесе байланыс-орталығына хабарласуды сұраймыз: • Жеке тұлға клиенттері үшін — 7575 • ЖК және заңды тұлға клиенттері үшін — 55575