"ForteBank" АҚ (Басқарманың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық к-сі, 8/1) (бұдан әрі – "Банк") Банктің Директорлар кеңесі құрамының өзгергені туралы хабарлайды.

Банк акционерлерінің 2021 жылғы 12 шілдедегі (жиналыстың № 02/21 хаттамасы) кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес Банктің акционері Булат Жамитович Утемуратовтың мүддесін білдіруші ретінде 2021 жылғы 2 тамыздан бастап Андроникашвили Гурам Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланды.

Осылайша, Банктің Директорлар кеңесінің құрамы 2021 жылғы 2 тамыздан бастап мынадай:

- акционер мүдделерінің төрт өкілі: Марлен Оразбекович Мирзабеков, Ануар Булатович Утемуратов, Тимур Ризабекович Исатаев, Андроникашвили Гурам; 
- екі тәуелсіз директор: Пандза Хуберт, Елдар Советович Абдразаков.

"ForteBank" АҚ директорлар кеңесінің құрамына енгізілген өзгеріс


«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2021 жылғы 12 шiлдеде Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.

Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.

**Күн тәртібінің 1-мәселесі бойынша "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарғысына № 7 өзгерісті бекіту туралы"**

1. "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына енгізілетін №7 өзгеріс осы шешімнің 1-қосымшамындағы редакцияда бекітілсін, осы шешім қабылданған күні күшіне енгізілсін.

2. Банк Басқармасының Төрағасы Г. Андроникашвилиге (немесе оның міндетін атқарушы тұлғаға) "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына енгізілетін №7 өзгеріске оның акционерлерінің атынан қол қою және "ForteBank" акционерлік қоғамының Жарлығына енгізілетін №7 өзгерісті бекітумен байланысты басқа әрекеттерді орындау өкілеттігі берілсін.

**Күн тәртібінің 2-мәселесі бойынша "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге № 1 түзетулерді бекіту туралы" 

Осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 түзетулер бекітілсін, олар осы шешім қабылданған күннен кейінгі күннен бастап күшіне енгізілсін.**

**Күн тәртібінің 3-мәселесі бойынша "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Банктің 2014–2020 жылдарға қойған стратегиялық мақсаттарына қол жеткізгені үшін бекітілмеген сыйақы деңгейін белгілеу туралы"**

1. Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Х. Пандзаға және Банктің Директорлар кеңесінің экс-мүшесі Р. Бектуровқа Банктің 2014-2020 жылдарға қойған стратегиялық мақсаттарға жеткені үшін тіркелмеген сыйақы деңгейі осы шешімнің 3-қосымшасына сәйкес осы шешімнің 2-тармағын ескере отырып белгіленсін.

2. Директорлар кеңесінің мүшесі – Банктің тәуелсіз директоры Х. Пандзаға және Банктің Директорлар кеңесінің экс-мүшесі Р. Бектуровқа осы шешімнің 3-қосымшасында көрсетілген тіркелмеген сыйақы деңгейінің 50 % құрайтын тіркелмеген сыйақының бір бөлігі (тұрақты бөлігі) төленсін.

**Күн тәртібінің 4-мәселесі бойынша "Банктің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы"**

1. 2021 жылғы 02 тамыздан бастап Андроникашвили Гурам Банктің Директорлар кеңесінің мүшесі болып, Банк акционері Булат Жамитович Утемуратовтың мүддесін танытушы ретінде сайлансын.

2. Гурам Андроникашвилидің Банк Директорлар кеңесінің мүшесі ретіндегі өкілетік мерзімі Банк Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі өткен кезде сонымен бірге, яғни 2022 жылы Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілу кезінде аяқталады деп белгіленсін.

3. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Гурам Андроникашвилидің ай сайынғы тіркелген сыйақы мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген салық және басқа есептеулер есептелмей, осы шешімнің 4-қосымшасына сәйкес белгіленсін.

4. Банк Директорлар кеңесінің мүшесі Гурам Андроникашвилиге басқа төлемдер "ForteBank" АҚ Директорлар кеңесіне сыйақы төлеу және олардың шығынын өтеу саясатында белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асырылады деп белгіленсін.

*Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші қарапайым акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (қарапайым акциялардың жалпы санының 98,7032%).*

«FORTEBANK» АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ

Извещение: 12 июля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank

**Извещение: 12 июля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank" **
 
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол от 10 июня 2021 года № 16) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах"). Собрание состоится 12 июля 2021 года с 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Регистрация участников Собрания будет осуществляться 12 июля 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения Собрания. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 28 июня 2021 года. В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 13 июля 2021 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться  13 июля 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения Собрания. * * * Повестка дня Собрания 1. Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank". 2. Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank". 3. Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы. * * * В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания. Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах", материалы по вопросам повестки дня Собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Правления Банка. При наличии запроса акционера Банка, материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания, можно ознакомиться по телефону  +7 (7172) 59 99 99, внутренний 10200. * * * Настоящим предлагаем акционерам Банка ознакомиться со следующим порядком проведения Собрания. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан. Согласно пункту 5-1 названной статьи акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, 
представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке. Вторым абзацем указанного пункта предусмотрено, что акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров. В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам. До открытия Собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание проводит выборы председателя и секретаря Собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на внеочередном общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента внеочередного общего собрания акционеров или, когда прения по данному вопросу прекращены. Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания. Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 закона "Об акционерных обществах", пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 15 Устава Банка. * * * Приглашаем акционеров Банка принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Нур-Султан 
02.03.2021 г. 



**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

г. Нур-Султан 
02.03.2021 г. 

**ForteBank был признан журналом Global Finance «Лучшим банком Казахстана» четвертый год подряд.**

Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: «Мы признательны изданию Global Finance за оценку нашей работы. Присуждение награды в течение четырех лет подряд подтверждает эффективную деятельность и правильно выбранную стратегию. Несмотря на сложные рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать своих клиентов и предлагает качественные инновационные услуги. Банк остается одним из самых высоколиквидных и хорошо капитализированных финансовых институтов в стране.  Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Forte за качественную работу и вклад в развитие банка в эти сложные времена».

 «Банки играют ключевую роль в восстановлении экономики по всему миру. Присуждая награду «Лучший банк», мы выделяем лидеров – тех, кому удалось восстановить рост и определить пути дальнейшего развития. Учитывая беспрецедентные экономические условия, вызванные глобальной пандемией, оценка результатов этого года имеет более высокую важность и ценность, чем те, что присуждались в течение 28 лет существования награды», - прокомментировал Joseph D. Giarraputo (Джозеф Д. Джиаррапуто), издатель и директор редакции Global Finance. 

Global Finance был основан в 1987 году, с тиражом в 50 000 экземпляров и читателями в 189 странах мира. Аудитория Global Finance включает руководителей в финансовой и корпоративной сферах, отвечающих за инвестиции, стратегические решения в работе международных компаний и финансовых институтов. На вебсайте - GFMag.com – представлена аналитика и публикации, являющиеся результатом 34-летней работы в сфере международных финансовых рынков. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, другие офисы представлены по всему миру. Global Finance ежегодно отбирает лидеров по показателям деятельности среди банков и других представителей финансовых услуг. Данные награды стали надежным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

*ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. В 2018-2021 годах ForteBank был признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году, а также получал награду «Банк года в Казахстане» от журнала The Banker в 2017, 2018 и 2020 годах. Итоги AQR подтвердили высокую надежность и стабильность ForteBank. У банка 20 филиалов и около 100 отделений.* 

ForteBank вновь признан лучшим банком Казахстана  по версии Global Finance

**БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ**

**"FORTEBANK" АҚ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖЫЛДЫҚ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНДАҒЫ ДАУЫС БЕРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ ТУРАЛЫ**

"ForteBank" АҚ (бұдан әрі – "Банк") оның атқарушы органының (Басқарманың) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 8/1, 2021 жылғы 29 наурызда Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 10.00-ден 11.00 дейін келесі мекенжайда өткен: Қазақстан Республикасы, Z05P1P0/010017, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, 8-қабат, "Astana" мәжіліс-залы, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысындағы (бұдан әрі – "Жиналыс") дауыс беру қорытындысы туралы хабарлайды.
Бекітілген күн тәртібіне сәйкес Жиналыста келесі мәселелер қаралды және дауыс беру нәтижелері бойынша келесідей шешімдер қабылданды.

**Күн тәртібінің 1-сұрағы "Банктің 2020 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы" бойынша**

2020 жылғы 31 желтоқсанда аяқталған жыл үшін Банктің ұсынылған аудиттелген жылдық қаржылық есебі бекітілсін.

**Күн тәртібінің 2-сұрағы "Банктің 2020 жылғы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту туралы, Банктің бір жай акциясына төленетін дивиденд мөлшері туралы" бойынша**

1.	"ForteBank" АҚ 2020 жылғы таза табысының бір бөлігін үлестірудің келесі тәртібі бекітілсін:

- жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге 52 961 700 000 (елу екі миллиард тоғыз жүз алпыс бір миллион жеті жүз мың) теңгеден аспайтын сома бағытталсын;
- дивидендтерді төлеуден қалған таза табыс сомасы Банктің иелігіне қалдырылсын.

2.	1-тармақта бекітілген мөлшерде жай акциялар бойынша дивидендтер төлеген жағдайда "ForteBank" АҚ-ның бір жай акциясына төленетін дивиденд көлемі 0,5951 теңге (елу тоғыз бүтін жүзден елу бір) мөлшерінде бекітілсін, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте төленетін салық сомасы. Бұл ретте әр акционер бойынша төленетін дивидендтердің жалпы сомасы бүтін тиынға дейін нақты белгіленуі тиіс (дөңгелектеу математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша орындалады). Математикалық дөңгелектеу ережесі бойынша дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 0-ден 4-ке дейін болса, бұтін тиынның мәні өзгермейді, егер дөңгелектейтін саннан кейінгі бірінші сан 5-тен 9-ға дейін болса, бір бірлікке көбейеді.

3.	2021 жылғы 30 наурызда Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша 00 сағат 00 минуттағы жағдайы бойынша дивиденд алуға құқығы бар акционерлер тізімі тіркелсін.

4.	"ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеудің бастапқы күні – 2021 жылғы 31 наурыздан бастап.

5.	Төлем тәртібі – бір мезгілде бір төлеммен болып бекітілсін.

6.	"ForteBank" АҚ-ның жай акциялары бойынша дивиденд төлеу нысаны – Банк акцияларын ұстаушылар тізілімі жүйесіндегі акционерлердің деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз тәртіпте болып бекітілсін.
	Қоғам деректемелері: атауы "ForteBank" АҚ, орналасқан жері: Z05P1P0 (010017), Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Достық көшесі, 8/1, банктік деректемелері: БСН: 990740000683, БСК: IRTYKZKA, корреспонденттік шот KZ23125KZT1001300204 "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" РММ-де, БСК: NBRKKZKX.

**Күн тәртібінің 3-сұрағы "Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі туралы" бойынша**

Банктің Директорлар кеңесінің өткен қаржылық жыл үшін есебі бекітілсін.
 

**Күн тәртібінің 4-сұрағы "Акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші және оларды қарастыру қорытындысы туралы" бойынша**

Банк Басқармасының 2020 жыл ішінде Банк тоғыз акционерден 11 өтініш алды (Банк акциялары бойынша дивиденд есептеу, төлеу мәселелері бойынша, сонымен қатар Банк акционерлеріне тиесілі акцияларға иелік ету және сату мәселелері бойынша), оларға түсініктемемен жауап берілді, акционерлердің Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініші 2020 жылы болған жоқ деген ақпараты назарға алынсын.

**Күн тәртібінің 5-сұрағы "Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне 2020 жылы төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы" бойынша**

2020 жылы Директорлар кеңесінің және Банк Басқармасының мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері және құрамы туралы ұсынылған ақпарат назарға алынсын.

**Күн тәртібінің 6-сұрағы "Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерлерін белгілеу туралы" бойынша**

1.	Банктің Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақы мөлшерлері осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес белгіленсін және бұл шешім 2021 жылғы 01 қаңтарда күшіне енсін.
2.	Осы шешімнің 1-тармағы 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап туындаған қарым-қатынасқа қолданылсын.

**Күн тәртібінің 7-сұрағы "Банктің есеп комиссиясының сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу және мүшелерін сайлау туралы" бойынша**

1.	Банктің есеп комиссиясы мүшелерінің (Есеп комиссиясының негізгі және қосалқы құрамының) өкілеттік мерзімі Банктің есеп комиссиясының жаңа құрамы сайланған сәтте өтеді деп белгіленсін.

2.	Банктің есеп комиссиясының мүшелері болып сайлансын:
- негізгі құрамның мүшелері – Нажмиденов Б.А., Болгауов А.Т., Есжан А.М.;
- қосалқы құрамның мүшелері – Сулейменова С.С., Хажиев А.Т., Наралиева А.Т.

*Жиналысқа оның өткізілген уақыты бойы ұсынылған Банктің дауыс беруші жай акцияларының жалпы саны – 73 714 243 282 (жай акциялардың жалпы санының  98,7003 %).*


Жаңалықтар

Хабарландырулар