
ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "FORTEBANK"

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об изменении в составе Совета директоров Банка.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 12 июля 2021 года (протокол заседания № 02/21), со 02 августа 2021 года Андроникашвили Гурам избран членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.

Таким образом, со 02 августа 2021 года состав Совета директоров Банка будет выглядеть следующим образом: 

- четверо представителей интересов акционера: Мирзабеков Марлен Оразбекович, Утемуратов Ануар Булатович, Исатаев Тимур Ризабекович, Андроникашвили Гурам;
-  двое независимых директоров: Пандза Хуберт и Абдразаков Ельдар Советович.


Изменение в составе Совета директоров АО "ForteBank"


**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 12 июля 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank"**

1. Утвердить изменение № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом его в действие в даты принятия настоящего решения.

2. Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

**По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank"**

Утвердить поправки № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

**По вопросу 3 повестки дня "Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы"**

1. Определить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка уровни нефиксированного вознаграждения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пункта 2 настоящего решения.

2. Выплатить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка часть нефиксированного вознаграждения (постоянную часть), составляющую 50 % от уровня нефиксированного вознаграждения, указанного в приложении 3 к настоящему решению.

**По вопросу 4 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"**

1. Избрать со 02 августа 2021 года Андроникашвили Гурама членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.

2. Установить, что срок полномочий Андроникашвили Гурама, как члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году.

3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка Андроникашвили Гурама, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

4. Установить, что иные выплаты члену Совета директоров Банка Андроникашвили Гураму будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,7032 % от общего количества простых голосующих акций).*

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

Извещение: 12 июля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank

**Извещение: 12 июля 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank" **
 
АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол от 10 июня 2021 года № 16) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах"). Собрание состоится 12 июля 2021 года с 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana". Регистрация участников Собрания будет осуществляться 12 июля 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения Собрания. Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 28 июня 2021 года. В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 13 июля 2021 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться  13 июля 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения Собрания. * * * Повестка дня Собрания 1. Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank". 2. Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank". 3. Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы. * * * В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания. Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах", материалы по вопросам повестки дня Собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Правления Банка. При наличии запроса акционера Банка, материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер. С дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания, можно ознакомиться по телефону  +7 (7172) 59 99 99, внутренний 10200. * * * Настоящим предлагаем акционерам Банка ознакомиться со следующим порядком проведения Собрания. В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан. Согласно пункту 5-1 названной статьи акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, 
представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке. Вторым абзацем указанного пункта предусмотрено, что акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров. В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам. До открытия Собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы. Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании. Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума. Собрание проводит выборы председателя и секретаря Собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням). В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на внеочередном общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента внеочередного общего собрания акционеров или, когда прения по данному вопросу прекращены. Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день. Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним. В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания. Собрание проводится в соответствии со статьями 35-37, 39-48, 50-52 закона "Об акционерных обществах", пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 15 Устава Банка. * * * Приглашаем акционеров Банка принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Нур-Султан 
02.03.2021 г. 




** ForteBank был признан журналом Global Finance «Лучшим банком Казахстана» четвертый год подряд.**

Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: «Мы признательны изданию Global Finance за оценку нашей работы. Присуждение награды в течение четырех лет подряд подтверждает эффективную деятельность и правильно выбранную стратегию. Несмотря на сложные рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать своих клиентов и предлагает качественные инновационные услуги. Банк остается одним из самых высоколиквидных и хорошо капитализированных финансовых институтов в стране.  Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Forte за качественную работу и вклад в развитие банка в эти сложные времена».

 «Банки играют ключевую роль в восстановлении экономики по всему миру. Присуждая награду «Лучший банк», мы выделяем лидеров – тех, кому удалось восстановить рост и определить пути дальнейшего развития. Учитывая беспрецедентные экономические условия, вызванные глобальной пандемией, оценка результатов этого года имеет более высокую важность и ценность, чем те, что присуждались в течение 28 лет существования награды», - прокомментировал Joseph D. Giarraputo (Джозеф Д. Джиаррапуто), издатель и директор редакции Global Finance. 

Global Finance был основан в 1987 году, с тиражом в 50 000 экземпляров и читателями в 189 странах мира. Аудитория Global Finance включает руководителей в финансовой и корпоративной сферах, отвечающих за инвестиции, стратегические решения в работе международных компаний и финансовых институтов. На вебсайте - GFMag.com – представлена аналитика и публикации, являющиеся результатом 34-летней работы в сфере международных финансовых рынков. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, другие офисы представлены по всему миру. Global Finance ежегодно отбирает лидеров по показателям деятельности среди банков и других представителей финансовых услуг. Данные награды стали надежным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

*ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. В 2018-2021 годах ForteBank был признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году, а также получал награду «Банк года в Казахстане» от журнала The Banker в 2017, 2018 и 2020 годах. Итоги AQR подтвердили высокую надежность и стабильность ForteBank. У банка 20 филиалов и около 100 отделений.* 


ForteBank вновь признан лучшим банком Казахстана  по версии Global Finance

**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 
29 марта 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы 
и приняты следующие решения по результатам голосования.

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2020 год"**

Утвердить прилагаемую аудированную годовую финансовую отчетность Банка за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.

**По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2020 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка"**

1.	Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО "ForteBank" за 2020 год:

- направить на выплату дивидендов по простым акциям сумму в размере не более 52 961 700 000 (пятьдесят два миллиарда девятьсот шестьдесят один миллион семьсот тысяч) тенге;
- оставить в распоряжении Банка сумму чистого дохода, оставшуюся после выплаты дивидендов.

2.	В случае выплаты дивидендов по простым акциям в размере, установленном пунктом 1 настоящего решения, утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО "ForteBank" в размере 0,5951 тенге (пятьдесят девять целых пятьдесят одна сотых тиын), в том числе сумма налогов, подлежащих уплате в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. При этом, общая сумма дивидендов, подлежащая выплате по каждому акционеру должна определяться с точностью до целого тиына (округление производится по правилам математического округления). При этом, под правилом математического округления понимается метод округления, при котором значение целого тиына (целых тиын) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

3.	Зафиксировать список акционеров, имеющих право на получение дивидендов по простым акциям по состоянию на 00 часов 00 минут времени г. Нур-Султан 30 марта 2021 года.

4.	Определить дату начала выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – начиная с 31 марта 2021 года.

5.	Утвердить порядок выплаты – единовременно одним платежом.

6.	Утвердить форму выплаты дивидендов по простым акциям АО "ForteBank" – в безналичном порядке по реквизитам акционеров в системе реестров держателей акций Банка.
	Реквизиты общества: наименование АО "ForteBank", местонахождение: Z05P1P0 (010017), Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, банковские реквизиты: БИН: 990740000683, БИК Банка: IRTYKZKA, КБЕ: 14, ИИК: KZ23125KZT1001300204 в РГУ "Национальный Банк Республики Казахстан", БИК: NBRKKZKX.

**По вопросу 3 повестки дня "Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год"**

Утвердить Отчет Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
 
**По вопросу 4 повестки дня "Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения"**

Принять к сведению информацию Правления Банка о том, что в течение 2020 года Банком получено 11 обращений от девяти акционеров (по вопросам начисления, выплаты дивидендов по акциям Банка, а также по вопросам владения и продажи акций Банка, принадлежащих его акционерам), на которые были направлены ответы с разъяснениями, а обращения акционеров на действия Банка и его должностных лиц в 2020 году не поступали.

**По вопросу 5 повестки дня "О размере и составе вознаграждения 
членов Совета директоров и Правления Банка в 2020 году"**

Принять к сведению прилагаемую информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2020 году.

**По вопросу 6 повестки дня "Об определении размера вознаграждения членов Совета директоров Банка"**

1.	Определить размер вознаграждения членов Совета директоров Банка в соответствии с приложением 1 к настоящему решению с вводом в действие данного решения с 01 января 2021 года.

2.	Распространить действие пункта 1 настоящего решения на отношения, возникшие с 01 января 2021 года.

**По вопросу 7 повестки дня "Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка"**

1.	Определить, что срок полномочий членов Счетной комиссии Банка (основного и резервного составов Счетной комиссии) истекает в момент избрания нового состава Счетной комиссии Банка.

2.	Избрать членами Счетной комиссии Банка:
	–	основного состава – Нажмиденов Б.А., Болгауов А.Т., Есжан А.М.;
	–	резервного состава – Сулейменова С.С., Хажиев А.Т., Наралиева А.Т.

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,7003 % от общего количества простых голосующих акций).*


Новости

Объявления

Банк

О нас

Дополнительно

Пресс-центр