Внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank"

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1, извещает своих акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка (далее – Собрание), которое созывается по инициативе Совета директоров Банка (протокол от 21 сентября 2021 года № 32) на основании пункта 1 статьи 35, подпункта 1) пункта 2 статьи 37 и статьи 41 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – закон "Об акционерных обществах").
Собрание состоится 25 октября 2021 года с 10.00 ч. по времени г. Нур-Султан по адресу: г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".

Регистрация участников Собрания будет осуществляться **25 октября 2021** года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан месту проведения Собрания.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 времени г. Нур-Султан 11 октября 2021 года.

В случае отсутствия кворума повторное Собрание будет проведено 26 октября 2021 года с 10.00 времени г. Нур-Султан по тому же адресу. Регистрация участников повторного Собрания будет осуществляться 26 октября 2021 года с 09.00 до 09.45 по времени г. Нур-Султан по месту проведения Собрания.

**Повестка дня Собрания**
1. Об определении количественного состава Совета директоров АО "ForteBank".
2. Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteBank" и определении уровня его вознаграждения.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 43 закона "Об акционерных обществах" в повестку дня Собрания могут вноситься дополнения, предложенные акционером, владеющим самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами голосующих акций общества, или советом директоров при условии, что акционеры Банка извещены о таких дополнениях не позднее чем за 15 дней до даты проведения Собрания.
Согласно пункту 4 статьи 44 закона "Об акционерных обществах", материалы по вопросам повестки дня Собрания будут готовы и доступны для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения Собрания по месту нахождения Правления Банка.

При наличии запроса акционера Банка, материалы по вопросам повестки дня Собрания будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

С дополнительной информацией, касающейся проведения Собрания, можно ознакомиться по телефону +7 (7172) 59 99 99, внутренний 10200.

Настоящим предлагаем акционерам Банка ознакомиться со следующим порядком проведения Собрания.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 февраля 2020 года № 8 Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан.

Согласно пункту 5-1 названной статьи акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке. Вторым абзацем указанного пункта предусмотрено, что акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров.

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

До открытия Собрания проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на собрании, или документ, подтверждающий право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Собрание открывается в объявленное время при наличии кворума.

Собрание проводит выборы председателя и секретаря Собрания, определяет форму голосования – открытое или тайное (по бюллетеням).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 закона "Об акционерных обществах" голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на внеочередном общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента внеочередного общего собрания акционеров или, когда прения по данному вопросу прекращены.

Собрание вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.
Собрание может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 закона "Об акционерных обществах" протокол Собрания составляется и подписывается в течение трех рабочих дней после закрытия Собрания.

Собрание проводится в соответствии со статьями 35, 36, 37, 39–48, 50, 51, 52 и 54 закона "Об акционерных обществах", пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона о банках и банковской деятельности и статьей 15 Устава Банка.

В соответствии с вопросом повестки дня Собрания "Об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО "ForteBank" и определении уровня его вознаграждения" просим в срок до 18-00 часов 11 октября 2021 года представить Банку кандидатуры в члены Совета директоров Банка.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:
1) фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2) сведения об образовании;
3) сведения об аффилированности к Банку;
4) сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
5) иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров Банка, должно соответствовать требованиям к руководящим работникам, установленным статьей 20 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг". Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию на должность независимого директора, в том числе должно отвечать требованиям подпункта 20) статьи 1 закона "Об акционерных обществах".

Приглашаем акционеров Банка принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Банка.

Извещение: 25 октября 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "ForteBank"

**Нур-Султан, 30 июля 2021 г.**– Акционерное общество "ForteBank", находящееся по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017,  г.Нур-Султан, ул. Достык, 8/1 (далее – Банк), сообщает об изменении в составе Правления Банка.

Решением Совета директоров Банка (от 29 июня 2021 года протокол № 20) с 30 июля 2021 года прекращены полномочия Андроникашвили Гурама, как Председателя Правления Банка, в связи с его избранием членом Совета директоров Банка, представителем интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.

Со 02 августа 2021 года Совет директоров Банка назначил исполняющим обязанности Председателя Правления Банка Нурумбет Шолпан Муқашқызы, ранее занимавшую должность заместителя Председателя Правления Банка.


Информация об изменении в составе Правления АО "ForteBank"

ForteBank получил награду как лучший банк Казахстана (Best Bank in Kazakhstan) по версии авторитетного международного издания Euromoney.

Получение награды прокомментировал **председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили:** *«От имени ForteBank хочу выразить признательность жюри Euromoney за высокую оценку нашей работы. Эта награда подтверждает, что несмотря на непростые времена, связанные с пандемией, наш банк выбрал правильную стратегию, которая позволяет нам расти и предлагать клиентам качественные услуги и продукты. Я благодарен каждому клиенту Forte за их доверие и лояльность к банку, а также каждому сотруднику Forte за упорную работу и вклад в развитие банка».*

Как отмечает **редактор журнала Euromoney по странам Центральной и Восточной Европы Люси Фитцджордж-Паркер:** *«Разумное управление и стремительные инновации помогли ForteBank укрепить свои позиции восходящей звезды на конкурентном банковском рынке Казахстана в прошлом году и сделать четвертый в стране банк достойным лауреатом премии «Лучший банк Казахстана». Впечатляющая прибыль была уравновешена прочными финансовыми показтелями, в то время как запуск набора экосистемных продуктов заложил основу для будущего роста».*

Премия *Euromoney* присуждается лидерам в области банковского дела, финансов и инвестиций в 100 странах мира с 1992 года и считается одной из наиболее престижных в международном финансовом мире. Euromoney при определении победителей уделяет особое внимание поддержанию высоких стандартов беспристрастности, справедливости и точности. Редакторы, эксперты и аналитики внимательно изучают деятельность каждого банка-кандидата на награду, проводят собственное изучение рынка с международными банками-корреспондентами, интересуются мнением выдающихся финансистов и банкиров. Процесс принятия решения обычно занимает два месяца.

Как рассказывает **редактор журнала Euromoney Люси Фитцджордж-Паркер:** *«Банки, отмеченные Euromoney в рамках Премии за Высокое Качество (Awards for Excellence), имеют репутацию сильных финансовых институтов, несмотря на все существующие трудности в ведении банковской деятельности в современном мире. Они предоставляют первоклассный сервис и пользуются большим доверием у клиентов. В прошлом году мы получили почти 1000 заявок от банков в рамках нашей региональной и страновой программы награждения, которая охватывает более 50 региональных наград и награды лучших банков почти из 100 стран».*

ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. За последние 12 месяцев ForteBank был во второй раз признан «Лучшим банком Казахстана» по версии издания Asiamoney, в третий раз был признан «Банком года в Казахстане» по версии журнала The Banker, а также четвертый год подряд «Лучшим банком Казахстана» по версии журнала Global Finance.


ForteBank признан лучшим банком Казахстана по версии Euromoney


ИЗМЕНЕНИЕ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО "FORTEBANK"

АО "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1) (далее – "Банк"), сообщает об изменении в составе Совета директоров Банка.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров Банка от 12 июля 2021 года (протокол заседания № 02/21), со 02 августа 2021 года Андроникашвили Гурам избран членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.

Таким образом, со 02 августа 2021 года состав Совета директоров Банка будет выглядеть следующим образом: 

- четверо представителей интересов акционера: Мирзабеков Марлен Оразбекович, Утемуратов Ануар Булатович, Исатаев Тимур Ризабекович, Андроникашвили Гурам;
-  двое независимых директоров: Пандза Хуберт и Абдразаков Ельдар Советович.


Изменение в составе Совета директоров АО "ForteBank"


**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK"**

АО "ForteBank" (далее – Банк) с местом нахождения его исполнительного органа (Правления) по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, 8/1 сообщает об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Банка (далее "Собрание"), состоявшемся 12 июля 2021 года, с 10.00 до 11.00 часов времени г. Нур-Султан по адресу: Республика Казахстан, Z05P1P0/010017, г. Нур-Султан, ул. Достык, 8/1, 8й этаж, конференц-зал "Astana".

В соответствии с утвержденной повесткой дня на Собрании были рассмотрены следующие вопросы и приняты следующие решения по результатам голосования.

**По вопросу 1 повестки дня "Об утверждении изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank"**

1. Утвердить изменение № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" в редакции приложения 1 к настоящему решению с вводом его в действие в даты принятия настоящего решения.

2. Уполномочить Андроникашвили Г., Председателя Правления Банка (или лицо, исполняющее его обязанности) на подписание изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank" от имени его акционеров и выполнение иных действий, связанных с утверждением изменения № 7 в Устав Акционерного общества "ForteBank".

**По вопросу 2 повестки дня "Об утверждении поправок № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank"**

Утвердить поправки № 1 в Положение о Совете директоров АО "ForteBank" в соответствии с приложением 2 к настоящему решению с вводом их в действие со дня, следующего за днем принятия настоящего решения.

**По вопросу 3 повестки дня "Об определении уровня нефиксированного вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы"**

1. Определить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка уровни нефиксированного вознаграждения за достижение Банком стратегических целей, поставленных на 2014–2020 годы в соответствии с приложением 3 к настоящему решению с учетом пункта 2 настоящего решения.

2. Выплатить Х. Пандза, члену Совета директоров – независимому директору Банка и Р. Бектурову, экс-члену Совета директоров Банка часть нефиксированного вознаграждения (постоянную часть), составляющую 50 % от уровня нефиксированного вознаграждения, указанного в приложении 3 к настоящему решению.

**По вопросу 4 повестки дня "Об избрании члена Совета директоров Банка"**

1. Избрать со 02 августа 2021 года Андроникашвили Гурама членом Совета директоров Банка, в качестве представителя интересов Утемуратова Булата Жамитовича, акционера Банка.

2. Установить, что срок полномочий Андроникашвили Гурама, как члена Совета директоров Банка истекает одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров Банка в целом, то есть на момент проведения годового общего собрания акционеров Банка в 2022 году.

3. Определить размер ежемесячного фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Банка Андроникашвили Гурама, без учета налогов и других отчислений, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.

4. Установить, что иные выплаты члену Совета директоров Банка Андроникашвили Гураму будут осуществляться в размерах и порядке, установленных Политикой вознаграждения членов Совета директоров АО "ForteBank" и возмещения их расходов.

*Общее количество простых голосующих акций Банка, представленных на Собрании в течение всего времени его проведения – 73 714 243 282 (98,7032 % от общего количества простых голосующих акций).*

Об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ForteBank"

✅Новости и обновления банка ✅ Forte.kz

telegram

whatsapp

instagram

facebook

youtube

contacts

Просроченная задолженность

Финансовая грамотность

Написать по вопросам СМИ

Написать по общим вопросам

Новости

Объявления